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第1篇：公司管理制度及規(guī)定范文

一、公司建立內(nèi)部控制的目標(biāo)和原則

（一）公司建立內(nèi)部控制的五項(xiàng)基本目標(biāo)

1.建立和完善符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，形成科學(xué)的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2.針對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)建立有效的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)全面防范和控制，保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常、有序、高效運(yùn)行。

3.堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯(cuò)誤、舞弊行為，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整。

4.規(guī)范公司會(huì)計(jì)行為，保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。

5.確保國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部控制制度的貫徹執(zhí)行

（二）公司內(nèi)部控制遵循以下基本原則

1.內(nèi)部控制制度涵蓋公司內(nèi)部的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)部門(mén)和各個(gè)崗位，并針對(duì)業(yè)務(wù)處理過(guò)程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)，將內(nèi)部控制制度落實(shí)到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)。

2.內(nèi)部控制符合國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)和本單位的實(shí)際情況，要求全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行，任何部門(mén)和個(gè)人都不得擁有超越內(nèi)部控制的權(quán)力。

3.內(nèi)部控制保證公司機(jī)構(gòu)、崗位及其職責(zé)權(quán)限的合理設(shè)置和分工，堅(jiān)持既無(wú)重疊，又無(wú)空白，確保不同機(jī)構(gòu)和崗位之間權(quán)責(zé)分明，相互制約、相互服務(wù)。

4.內(nèi)部控制的制定兼顧考慮成本和效益的關(guān)系，盡量以合理的控制成本達(dá)到最佳的控制效果。

二、公司內(nèi)部控制體系

（一）內(nèi)部環(huán)境

1.管理理念與經(jīng)營(yíng)風(fēng)格公司把“誠(chéng)實(shí)守信”作為企業(yè)發(fā)展之基、員工立身之本，將制度視為公司的法律、組織的規(guī)范，堅(jiān)持在管理中不斷完善和健全制度體系，注重內(nèi)部控制制度的制定和實(shí)施，認(rèn)為只有建立完善高效的內(nèi)部控制機(jī)制，才能使公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有條不紊、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，才能提高工作效率、提升公司治理水平。

2.治理結(jié)構(gòu)根據(jù)《公司法》、《公司章程》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司建立了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層“三會(huì)一層”的法人治理結(jié)構(gòu)，制定了議事規(guī)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限，形成科學(xué)有效的職責(zé)分工和制衡機(jī)制。三會(huì)一層各司其職、規(guī)范運(yùn)作。董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略及投資委員會(huì)，審計(jì)委員會(huì)，提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專門(mén)委員會(huì)，以進(jìn)一步完善治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)董事會(huì)科學(xué)、高效決策。

3.組織機(jī)構(gòu).公司根據(jù)職責(zé)劃分結(jié)合公司實(shí)際情況，設(shè)立了總經(jīng)理辦公室、質(zhì)量保證部、生產(chǎn)部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、物料部、研發(fā)部、內(nèi)審部等職能部門(mén)并制定了相應(yīng)的崗位職責(zé)。各職能部門(mén)分工明確、各負(fù)其責(zé)，相互協(xié)作、相互牽制、相互監(jiān)督。公司對(duì)控股或全資子公司的經(jīng)營(yíng)、資金、人員、財(cái)務(wù)等重大方面，按照法律法規(guī)及其公司章程的規(guī)定，通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹贫劝才怕男斜匾谋O(jiān)管。

4.內(nèi)部審計(jì)公司審計(jì)部直接對(duì)**負(fù)責(zé)，在審計(jì)委員會(huì)的指導(dǎo)下，獨(dú)立行使審計(jì)職權(quán)，不受其他部門(mén)和個(gè)人的干涉。審計(jì)部負(fù)責(zé)人由審計(jì)委員會(huì)召集人承擔(dān)，并配備了專職審計(jì)人員，對(duì)公司及下屬子公司所有經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)控執(zhí)行等情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，對(duì)其經(jīng)濟(jì)效益的真實(shí)性、合理性、合法性做出合理評(píng)價(jià)。

5.人力資源政策公司堅(jiān)持“德才兼?zhèn)?、崗位成才、用人所長(zhǎng)”的人才理念，始終以人為本，做到理解人、相信人、尊重人和塑造人。公司實(shí)行全員勞動(dòng)合同制，制定了系統(tǒng)的人力資源管理制度，對(duì)人員錄用、員工培訓(xùn)、工資薪酬、福利保障、績(jī)效考核、內(nèi)部調(diào)動(dòng)、職務(wù)升遷等等進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定，并建立了一套完善的績(jī)效考核體系。

6.企業(yè)文化企業(yè)文化是企業(yè)的靈魂和底蘊(yùn)。公司通過(guò)*多年發(fā)展的積淀，構(gòu)建了一套涵蓋理想、信念、價(jià)值觀、行為準(zhǔn)則和道德規(guī)范的企業(yè)文化體系，是公司戰(zhàn)略不斷升級(jí)，強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要支柱。

（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估公司根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)及發(fā)展思路。

結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)，建立了系統(tǒng)、有效的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系：根據(jù)設(shè)定的控制目標(biāo)，全面系統(tǒng)地收集相關(guān)信息，準(zhǔn)確識(shí)別內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，做到風(fēng)險(xiǎn)可控。同時(shí)，公司建立了突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)制，制定了應(yīng)急預(yù)案，明確各類重大突發(fā)事件的監(jiān)測(cè)、報(bào)告、處理的程序和時(shí)限，建立了督察制度和責(zé)任追究制度。

（三）控制活動(dòng)

1.建立健全制度公司治理方面：根據(jù)《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制訂了《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《重大投資決策制度》、《內(nèi)部審計(jì)制度》、《財(cái)務(wù)管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集資金管理辦法》等重大規(guī)章制度，以保證公司規(guī)范運(yùn)作，促進(jìn)公司健康發(fā)展。日常經(jīng)營(yíng)管理：以公司基本制度為基礎(chǔ)，制定了涵蓋生產(chǎn)管理、行政管理、物料采購(gòu)、人力資源、財(cái)務(wù)管理等整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程的

一系列制度，確保各項(xiàng)工作都有章可循，管理有序，形成了規(guī)范的管理體系。會(huì)計(jì)系統(tǒng)方面：按照《公司法》對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的要求以及《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等法律法規(guī)的規(guī)定建立了規(guī)范、完整的財(cái)務(wù)管理控制制度以及相關(guān)的操作規(guī)程，如《會(huì)計(jì)內(nèi)部牽制制度》、《財(cái)務(wù)管理制度》、《內(nèi)部審計(jì)制度》、《會(huì)計(jì)核算制度》、《資金管理辦法》《成本核算辦法》、《成本管理?xiàng)l例》等等，對(duì)采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)管理等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制，確保會(huì)計(jì)憑證、核算與記錄及其數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性和安全性。

2.控制措施。

（1）管理控制：公司有較為健全的法人治理結(jié)構(gòu)和完善的管理制度，主要包括治理綱要、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《內(nèi)部審計(jì)制度》、《投資者關(guān)系管理制度》、《信4息披露事務(wù)管理制度》、《重大投資決策制度》、《募集資金管理辦法》、《財(cái)務(wù)管理制度》、《財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度》、子公司管理制度以及研發(fā)管理、人力資源管理、行政管理、采購(gòu)管理、生產(chǎn)和銷(xiāo)售管理等各個(gè)方面的企業(yè)管理制度、內(nèi)部控制制度。公司各項(xiàng)管理制度建立之后均能得到有效地貫徹執(zhí)行。

（2）生產(chǎn)過(guò)程控制：公司內(nèi)部制定了完善的采購(gòu)、生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、銷(xiāo)售等管理運(yùn)作程序和體系標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照國(guó)家**標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理。公司定期對(duì)各項(xiàng)制度進(jìn)行檢查和評(píng)估，對(duì)員工進(jìn)行定期的培訓(xùn)和考試，公司質(zhì)量控制部對(duì)公司生產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)督，保證了公司產(chǎn)品的安全。

（3）財(cái)務(wù)管理控制：公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《會(huì)計(jì)法》、《稅法》、《經(jīng)濟(jì)法》等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立了較為完善的財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制體系，具體包括《財(cái)務(wù)管理制度》、《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度》、《財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度》、《財(cái)務(wù)重大事項(xiàng)報(bào)告制度》、《發(fā)票管理制度》等。

（4）信息披露控制：公司已制定嚴(yán)格的《信息披露事務(wù)管理制度》，在制度中規(guī)定了信息披露事務(wù)管理部門(mén)、責(zé)任人及義務(wù)人職責(zé)；信息披露的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)；信息披露的報(bào)告、流轉(zhuǎn)、審核、披露程序；信息披露相關(guān)文件、資料的檔案管理；財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算的內(nèi)部控制及監(jiān)督機(jī)制；投資者關(guān)系活動(dòng)；信息披露的保密與處罰措施等等，特別是對(duì)定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告、重大事項(xiàng)的流轉(zhuǎn)程序作了嚴(yán)格規(guī)定。公司能夠按照相關(guān)制度認(rèn)真執(zhí)行。

（5）公司**資金管理控制。為規(guī)范公司募集資金的存放、使用和管理，保證資金的安全，最大限度地保障投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《中小企業(yè)板募集資金管理辦法》等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了公司的資金管理制度，對(duì)公司資金的基本管理原則，資金的三方監(jiān)管，以及資金的使用和監(jiān)督等作了明確規(guī)定。

（6）對(duì)外擔(dān)?？刂?。公司嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保，對(duì)外擔(dān)保按照規(guī)定，履行審批程序。報(bào)告期內(nèi)公司除對(duì)控股子公司進(jìn)行擔(dān)保外，沒(méi)有發(fā)生其他任何擔(dān)保。

（7）內(nèi)部審計(jì)控制：公司內(nèi)部審計(jì)堅(jiān)持以內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況審計(jì)為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)工程審計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大審計(jì)監(jiān)督力度。公司每年對(duì)下屬分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，對(duì)財(cái)務(wù)、制度執(zhí)行、工程項(xiàng)目、合同等進(jìn)行審計(jì)。

（8）人事管理控制：公司已建立和實(shí)施了較科學(xué)的聘用、培訓(xùn)、輪崗、考核、獎(jiǎng)懲、晉升和淘汰等人事管理制度，并得到有效執(zhí)行。

（9）子公司管理控制：**年以來(lái)公司子公司數(shù)量大幅增加，增加了公司管理的難度。為此，公司已制定了對(duì)子公司的管理制度和措施，明確規(guī)定了子公司的職責(zé)、權(quán)限，并在日常經(jīng)營(yíng)管理中得到有效實(shí)施，對(duì)提高公司整體運(yùn)作效率和增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力起到了較好的效果。

（10）印章管理控制：公司及下屬分支機(jī)構(gòu)均制定有《印章管理制度》，對(duì)各類印章的保管和使用制定了責(zé)任條款，并嚴(yán)格執(zhí)行印章使用的審批流程，印章使用得到管理。

（四）內(nèi)部監(jiān)督

公司**負(fù)責(zé)對(duì)**、**及其他高管人員的履職情形及公司依法運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。

審計(jì)委員會(huì)是**的專門(mén)工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作，確保董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層的有效監(jiān)督。

公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)對(duì)全公司及下屬各企業(yè)、部門(mén)的財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)督，具體包括：負(fù)責(zé)審查各企業(yè)、部門(mén)經(jīng)理任職目標(biāo)和責(zé)任目標(biāo)完成情況；負(fù)責(zé)審查各企業(yè)、部門(mén)的財(cái)務(wù)賬目和會(huì)計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)理人員、財(cái)會(huì)人員進(jìn)行離任審計(jì)；負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)合作項(xiàng)目和合作單位的財(cái)務(wù)審計(jì)；協(xié)助各有關(guān)企業(yè)、部門(mén)進(jìn)行財(cái)務(wù)清理、整頓、提高。通過(guò)審計(jì)、監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的缺陷和不足，詳細(xì)分析問(wèn)題的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因，提出整改方案并監(jiān)督落實(shí)，并以適當(dāng)?shù)姆绞郊皶r(shí)報(bào)告董事會(huì)。另外，公司還經(jīng)常通過(guò)開(kāi)展部門(mén)間自查、互查、抽查、紀(jì)律大檢查等方式，強(qiáng)化制度的執(zhí)行和效果驗(yàn)證；通過(guò)組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)、普法宣傳等，提高員工特別是董監(jiān)高的守法意識(shí)，依法經(jīng)營(yíng)；通過(guò)深入推進(jìn)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)、防止大股東占用資金自查等活動(dòng)，完善內(nèi)部控制，提升公司治理水平。

三、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)

第2篇：公司管理制度及規(guī)定范文

我自今年4月份被聘用為綜合部主管以來(lái)，工作中我嚴(yán)于律己、嚴(yán)格管理，在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體同事的大力支持下，緊緊圍繞公司的經(jīng)營(yíng)理念，積極做好服務(wù)、管理、協(xié)調(diào)等職能工作，使綜合部工作逐漸步入正軌?，F(xiàn)將具體工作情況匯報(bào)如下：

一、主要工作完成情況

綜合部工作繁雜，從接手綜合部工作至今首先從抓綜合部履行工作職責(zé)入手，以身作則，嚴(yán)格內(nèi)部管理。具體工作情況如下：

1、對(duì)綜合部工作進(jìn)行了具體分工，細(xì)化了各項(xiàng)工作，強(qiáng)化了職責(zé)，明確了責(zé)任，形成了團(tuán)結(jié)一致，高效運(yùn)作的氛圍。

（1）、根據(jù)每個(gè)人的特點(diǎn)、專長(zhǎng)、工作能力與水平，細(xì)化了每個(gè)人的職責(zé)和任務(wù)，充分發(fā)揮每個(gè)人的專長(zhǎng)，挖掘每個(gè)人的工作潛力，強(qiáng)化了每個(gè)人的職責(zé)和責(zé)任，對(duì)每個(gè)工作要點(diǎn)都指定專人負(fù)責(zé)，做到事事有人管，人人有專責(zé)，從而使綜合部的各項(xiàng)工作都有了質(zhì)和量的提高。

(2)、從4月份接手綜合部起堅(jiān)持周一召開(kāi)部門(mén)會(huì)議，傳達(dá)公司例會(huì)精神及綜合部周工作安排，進(jìn)行工作研討，了解意見(jiàn)及建議、解決工作難點(diǎn)，并要求本部門(mén)員工每周五上交個(gè)人周工作總結(jié)及下周工作計(jì)劃，每月上交月工作總結(jié)、工作心得及對(duì)本部門(mén)的改進(jìn)意見(jiàn)及建議。

（3）、組織本部門(mén)員工每周抽出2小時(shí)學(xué)習(xí)公司制度及相關(guān)知識(shí)，使員工詳盡掌握本公司制度與相關(guān)知識(shí)，從而保證監(jiān)督檢查過(guò)程中做到有理有據(jù)。

2、公司人才招聘及人才調(diào)配，并對(duì)公司員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（1）、及時(shí)掌握各部門(mén)的人才需求，采用“按需定量、嚴(yán)格要求、招聘考核”的方法引進(jìn)人才，從4月份起開(kāi)始招聘人員，至今面試者共計(jì)30人，其中錄取7人，綜合部3人、財(cái)務(wù)部2人、工程部1人、銷(xiāo)售部1人，1人待批，共有23人進(jìn)入公司人才儲(chǔ)備庫(kù)。

（2）、為提高公司員工法律意識(shí)，組織全體員工于7月7日、7月14日進(jìn)行了合同法學(xué)習(xí)，并根據(jù)所學(xué)知識(shí)進(jìn)行了考試。

3、草擬相應(yīng)的公司管理制度，并將已通過(guò)的制度上墻。

（1）、從四月份起至今，綜合部草擬了食堂工作職責(zé)、保安工作職責(zé)、績(jī)效考核制度、綜合部管理制度、公司簡(jiǎn)介、資產(chǎn)管理規(guī)定、薪金管理補(bǔ)充協(xié)議、會(huì)議管理制度共8部管理制度，其中食堂工作職責(zé)、保安工作職責(zé)、公司簡(jiǎn)介3部已下發(fā)；資產(chǎn)管理規(guī)定、薪金管理補(bǔ)充協(xié)議2部待公司領(lǐng)導(dǎo)簽批下發(fā)；綜合部管理制度、會(huì)議管理制度2部待公司領(lǐng)導(dǎo)審核；績(jī)效考核制度1部待完善。同時(shí)將公司已通過(guò)的考勤制度、薪金管理制度、電腦使用管理制度、部門(mén)工作職責(zé)等制度上墻，并為已定崗的員工制作了員工胸卡。

4、全面整理檔案、資料，嚴(yán)格管理公司印章印信，扎實(shí)做好公司保密工作。

(1)、全面整理公司檔案、資料，進(jìn)行詳細(xì)分類，建立了員工個(gè)人檔案，并統(tǒng)一制作檔案電子目錄，使檔案管理科學(xué)、合理，便于快速查找。檔案管理由專人負(fù)責(zé)，如有需要借閱檔案或借出檔案復(fù)印件的部門(mén)及員工必須由部門(mén)負(fù)責(zé)人批示，借閱人填寫(xiě)檔案借閱單，檔案原件禁止外借。

(2)、公司印信、印章實(shí)行統(tǒng)一管理，印信印章是公司的重要憑證，公司迎接各類檢查，上報(bào)公司報(bào)表、證件年檢、建平項(xiàng)目等很多地方需要蓋章，所以印信印章的使用必須嚴(yán)格遵守使用程序，以維護(hù)公司的合法權(quán)益。

(3)、嚴(yán)格遵守保密條令，對(duì)公司及本部門(mén)工作做到不失密、不泄密。

5、辦理公司證件年檢及縣屬公司資質(zhì)有關(guān)手續(xù)。

對(duì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證，土地證、公司資質(zhì)、代碼證進(jìn)行了年檢，除資質(zhì)年檢還在審批外其余證件全部年檢完畢并對(duì)縣屬公司相關(guān)手續(xù)進(jìn)行收集。

6、加強(qiáng)車(chē)輛管理，提高車(chē)輛利用率，統(tǒng)一調(diào)配，保證各部門(mén)用車(chē)。從4月份開(kāi)始對(duì)公司兩臺(tái)車(chē)輛進(jìn)行了明確分工，統(tǒng)一調(diào)配，力求做到調(diào)配合理、有效，提高車(chē)輛利用率，同時(shí)要求駕駛員增強(qiáng)安全意識(shí)，保證安全駕駛、無(wú)事故。規(guī)定綜合部員工沒(méi)有特殊情況禁止使用車(chē)輛。

7、規(guī)定辦公用品采買(mǎi)程序，規(guī)范備用金使用。

第3篇：公司管理制度及規(guī)定范文

理制度的創(chuàng)新，建立一種中小企業(yè)管理制度創(chuàng)新的項(xiàng)目化管理模式。首先，正確界定中

小企業(yè)，并根據(jù)中小企業(yè)的特性提出其管理制度創(chuàng)新的內(nèi)容。其次，采用項(xiàng)目化管理的

方式，對(duì)中小企業(yè)管理制度的創(chuàng)新進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃和項(xiàng)目范圍管理。運(yùn)用企業(yè)生命周期理

論認(rèn)清企業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，利用企業(yè)成長(zhǎng)理論及公司治理理論等企業(yè)管理理論與方法對(duì)企

業(yè)未來(lái)發(fā)展可能出現(xiàn)的管理制度問(wèn)題進(jìn)行剖析和診斷，進(jìn)而對(duì)企業(yè)管理制度的創(chuàng)新活動(dòng)

制定工作分解結(jié)構(gòu)。

然后，應(yīng)用項(xiàng)目時(shí)間管理和溝通管理的理論與方法，對(duì)企業(yè)管理制度創(chuàng)新的進(jìn)程和信息溝通進(jìn)行全過(guò)程控制。最后，通過(guò)南方園林工程公司管理制度創(chuàng)新的項(xiàng)目化管理的實(shí)證分析，提出一套中小企業(yè)管理制度創(chuàng)新的項(xiàng)目化管理模式。

關(guān)鍵詞：中小企業(yè) 管理制度 創(chuàng)新 項(xiàng)目化管理

一、研究背景

隨著改革開(kāi)放的不斷深化，中小企業(yè)雖然有了巨大的發(fā)展，但就企業(yè)本身管理而言，存在著諸多問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：一是技術(shù)水平落后，產(chǎn)品檔次低、更新?lián)Q代慢；二是低水平重復(fù)建設(shè)，結(jié)構(gòu)趨同，導(dǎo)致社會(huì)資源的巨大浪費(fèi)；三是業(yè)化水平低，生產(chǎn)方式落后。四是管理方式單一，盛行。

二、中小企業(yè)管理制度創(chuàng)新項(xiàng)目化管理內(nèi)容

在現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)中，無(wú)論是發(fā)達(dá)國(guó)家還是發(fā)展中國(guó)家，中小企業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中都具有特殊的戰(zhàn)略地位，發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。科學(xué)地界定中小企業(yè)并揭示其本質(zhì)是促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的客觀要求，也是研究中小企業(yè)的基本前提。根據(jù)我國(guó)《中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)暫行規(guī)定》（國(guó)經(jīng)貿(mào)中小企[2003]143號(hào)）第4條，“中小型工業(yè)企業(yè)須符合以下條件：職工人數(shù)2000人以下，或銷(xiāo)售額30000萬(wàn)元以下，或資產(chǎn)總額為40000萬(wàn)元以下。其中，中型企業(yè)同時(shí)滿足職工人數(shù)300人及以上，銷(xiāo)售額3000萬(wàn)元及以上，資產(chǎn)總額為4000萬(wàn)元及以上；其余為小型企業(yè)?！逼涮攸c(diǎn)是：容易創(chuàng)建，但破產(chǎn)率高、融資渠道少，自籌資金經(jīng)營(yíng)、權(quán)結(jié)構(gòu)單一，對(duì)創(chuàng)業(yè)者的依賴性較強(qiáng)、組織結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，規(guī)范化管理度低、經(jīng)營(yíng)方式靈活，富于創(chuàng)新、競(jìng)爭(zhēng)力弱，受環(huán)境影響大。因此，針對(duì)其管理制度創(chuàng)新項(xiàng)目化管理主要主要包括：一，基本制度。其中最重要的包括企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)體制；二，經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度。是指對(duì)企業(yè)內(nèi)部各級(jí)組織、各類員工的工作范圍、責(zé)任及擁有的權(quán)力以經(jīng)濟(jì)形式作出規(guī)定；三，內(nèi)部管理工作制度。即為各項(xiàng)管理工作的范圍、內(nèi)容、程序、方法等所作的規(guī)定。其中包括經(jīng)營(yíng)規(guī)劃管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、人力資源管理制度和生產(chǎn)管理制度等。

三、中小企業(yè)管理制度創(chuàng)新的項(xiàng)目特點(diǎn)

中小企業(yè)管理制度創(chuàng)新具有如下的項(xiàng)目特點(diǎn)：

（1）時(shí)效性

企業(yè)在不同的生命周期階段需要不同的企業(yè)管理制度創(chuàng)新；企業(yè)在不同的經(jīng)濟(jì)時(shí)期需要相適應(yīng)的經(jīng)濟(jì)管理制度和企業(yè)戰(zhàn)略定位；企業(yè)管理制度創(chuàng)新必須在一定的周期內(nèi)完成，具有明確的開(kāi)始和結(jié)束時(shí)間，否則將會(huì)影響企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展和正常運(yùn)行。

（2）獨(dú)特性

由于中小企業(yè)的自有特性（行業(yè)、區(qū)域、屬性、規(guī)模、市場(chǎng)、組織等）決定了不同的企業(yè)需要不同的企業(yè)管理制度，因此不同的企業(yè)管理制度創(chuàng)新自然具有其獨(dú)特性，并且同一個(gè)企業(yè)在不同時(shí)期的管理制度創(chuàng)新也具有其獨(dú)特性。

（3）目的性

中小企業(yè)進(jìn)行管理制度創(chuàng)新，是因?yàn)楝F(xiàn)存的管理制度已經(jīng)或即將不能繼續(xù)適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的步伐，需要部分或整體進(jìn)行創(chuàng)新以滿足企業(yè)管理發(fā)展的需求，同時(shí)必須根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有資源狀況及在一定的時(shí)間內(nèi)完成，是具有十分明確的目的性。

（4）組織的臨時(shí)性和開(kāi)放性

由于企業(yè)管理制度創(chuàng)新具有的時(shí)效性，在一定的經(jīng)濟(jì)時(shí)期及一定的時(shí)間段內(nèi)必須完成，因此管理制度創(chuàng)新的項(xiàng)目組織只在需要?jiǎng)?chuàng)新時(shí)期才進(jìn)行臨時(shí)組建，并且根據(jù)創(chuàng)新目標(biāo)會(huì)從不同的企業(yè)管理部門(mén)抽調(diào)一定的人員進(jìn)行組建創(chuàng)新項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。同時(shí)，如企業(yè)自身管理人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)及能力不足，則企業(yè)將外聘相關(guān)的專業(yè)人員加入創(chuàng)新項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。

四、中小企業(yè)管理制度創(chuàng)新的項(xiàng)目規(guī)劃

一是要?jiǎng)?chuàng)新組織機(jī)構(gòu)建立。創(chuàng)新項(xiàng)目組織的目標(biāo)很明確，即能滿足企業(yè)管理發(fā)展的需求，同時(shí)在企業(yè)現(xiàn)有的資源狀況和既定的時(shí)間段內(nèi)必須完成。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，需要進(jìn)行的工作內(nèi)容卻十分龐雜，是一個(gè)縱橫交錯(cuò)的系統(tǒng)工程。從縱的方向看，創(chuàng)新項(xiàng)目組織既要與上級(jí)主管部門(mén)保持聯(lián)系以取得指導(dǎo)和支持，又要通過(guò)對(duì)下屬單位的合理組織，搞好有機(jī)協(xié)調(diào)工作；從橫的方向看，創(chuàng)新項(xiàng)目組織要妥善處理好各類關(guān)系。

二是要設(shè)置創(chuàng)新項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)的目的是要組織企業(yè)及各方力量，完成企業(yè)管理制度的創(chuàng)新任務(wù)。創(chuàng)新項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置沒(méi)有固定的模式，根據(jù)創(chuàng)新的不同特點(diǎn)，不同的內(nèi)外部條件，可以設(shè)置不同的組織機(jī)構(gòu)形式。但是在設(shè)置創(chuàng)新項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)的時(shí)侯應(yīng)遵循以下原則：有效管理幅度原則、權(quán)責(zé)對(duì)等原則、人職匹配原則、命令統(tǒng)一原則。

三是要新項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)的基本形式。創(chuàng)新項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)的基本形式主要有：職能式組織機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目型組織機(jī)構(gòu)、矩陣式組織機(jī)構(gòu)。

五、結(jié)語(yǔ)

中小企業(yè)管理制度的創(chuàng)新是企業(yè)主動(dòng)適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境條件變化，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重大舉措。企業(yè)管理制度創(chuàng)新是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，又是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程，必須有計(jì)劃、有秩序、有步驟地進(jìn)行。要提高中小企業(yè)管理制度創(chuàng)新的有效性和實(shí)際的效果，應(yīng)該實(shí)施項(xiàng)目化管理。本文結(jié)合中小企業(yè)發(fā)展的實(shí)際，對(duì)企業(yè)管理制度創(chuàng)新項(xiàng)目化管理進(jìn)行了初步的探討。

由于中小企業(yè)管理制度創(chuàng)新本身的復(fù)雜性，如何實(shí)施有效的創(chuàng)新管理有許多問(wèn)題值得深入探討，解決問(wèn)題的思路也應(yīng)是多樣性的。本文只是提供了一種項(xiàng)目化管理的思路與方法，希望能給中小企業(yè)管理創(chuàng)新帶來(lái)一些借鑒與參考。

參考文獻(xiàn)：

[1]丁榮貴著，項(xiàng)目管理?項(xiàng)目思維與管理關(guān)鍵[M]，北京：機(jī)械工業(yè)出版社，2005年，11.130

[2]白思俊主編，項(xiàng)目管理案例教程M，北京：機(jī)械工業(yè)出版社，2004年，31.36

第4篇：公司管理制度及規(guī)定范文

**醫(yī)藥銷(xiāo)售有限公司于2017年08月06日經(jīng)**市藥品監(jiān)督管理局同意并驗(yàn)收合格取得《藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》和《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》后正式開(kāi)始藥品零售業(yè)務(wù)，屬私營(yíng)中型藥品零售企業(yè)，現(xiàn)營(yíng)業(yè)地址：為**市武都區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)北山路市醫(yī)院家屬院，營(yíng)業(yè)面積500㎡,共有員工18人，其中法人楊康，從事藥品經(jīng)營(yíng)管理工作5年，企業(yè)負(fù)責(zé)人張苗苗，執(zhí)業(yè)藥師職稱，保管、養(yǎng)護(hù)人員劉桂芳大專文化。以上所有人員均經(jīng)**市藥監(jiān)局培訓(xùn)合格，取得上崗證，占員工總數(shù)的100%，其中技術(shù)人員占員工總數(shù)的100%。

**醫(yī)藥銷(xiāo)售有限公司堅(jiān)持質(zhì)量第一的原則，以誠(chéng)信為宗旨，在保證藥品質(zhì)量的前提下，經(jīng)營(yíng)品種主要為：處方藥和非處方藥：中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生物制品（除疫苗）***  ，在經(jīng)營(yíng)品種、數(shù)量、質(zhì)量方面可以滿足患者的需要，并贏得社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

2018年上半年，根據(jù)省市藥監(jiān)局的要求，積極準(zhǔn)備GSP認(rèn)證，投入15萬(wàn)元資金對(duì)軟硬件設(shè)施進(jìn)行新一輪改造，努力提高員工素質(zhì)，要求員工在準(zhǔn)確理解把握GSP基本要求的基礎(chǔ)上，自覺(jué)執(zhí)行質(zhì)量管理制度，并不斷改進(jìn)工作、提高工作質(zhì)量、保證對(duì)藥品質(zhì)量的有效控制，同時(shí)在藥品購(gòu)進(jìn)、驗(yàn)收、保管、養(yǎng)護(hù)、銷(xiāo)售等各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理上，嚴(yán)格審查供貨方資產(chǎn)、規(guī)范藥品進(jìn)購(gòu)合同，尤其是質(zhì)量條款（或質(zhì)量保證協(xié)議）的簽訂，提高藥品的養(yǎng)護(hù)頻率和養(yǎng)護(hù)質(zhì)量，合理安排藥品的儲(chǔ)存量，嚴(yán)格按照藥品分類管理要求陳列，改進(jìn)服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，通過(guò)各個(gè)環(huán)節(jié)制度的落實(shí)和全體員工的努力，公司未發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或顧客不滿意的地方，保證了藥品質(zhì)量、保證了人民群眾用藥安全有效。

   我公司在2017年08月投資300萬(wàn)正式運(yùn)營(yíng)后，不斷完善管理制度和程序，經(jīng)過(guò)幾次市藥監(jiān)局組織的有關(guān)GSP培訓(xùn)和GSP認(rèn)證的要求，在2017年08月我們按照GSP的要求，制定了符合GSP管理要求的質(zhì)量管理文件，包括質(zhì)量方針目標(biāo)、專職質(zhì)量管理人員設(shè)置及其崗位質(zhì)量職責(zé)、各管理人員崗位職責(zé)、藥品購(gòu)進(jìn)管理文件制度、藥品檢查驗(yàn)收管理制度、藥品陳列管理制度、藥品保管養(yǎng)護(hù)的管理制度、藥品儲(chǔ)存管理制度、首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種審核制度、藥品銷(xiāo)售管理制度、處方調(diào)配管理制度、藥品拆零管理制度、藥品購(gòu)進(jìn)的控制程序、質(zhì)量管理工作檢查考核及獎(jiǎng)懲制度、中成藥的購(gòu)、銷(xiāo)、存管理制度，不合格藥品的控制性管理規(guī)定等，并根據(jù)人員自身素質(zhì)和培訓(xùn)考核情況，重新確定了質(zhì)量管理組織及其成員構(gòu)成，其中法人楊康，兼企業(yè)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)藥品采購(gòu)，任命專職質(zhì)量管理人員張苗苗（執(zhí)業(yè)藥師職稱），全面負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量管理和人員教育培訓(xùn)工作，兼藥品驗(yàn)收和處方審核工作。營(yíng)業(yè)員周麗兼養(yǎng)護(hù)及銷(xiāo)售方面的信息收集、藥品的分類管理、拆零藥品的銷(xiāo)售管理等工作。

     我公司從成產(chǎn)開(kāi)始，一直重視員工的教育培訓(xùn)工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)藥品管理的法律法規(guī)和規(guī)定，積極參加有關(guān)部門(mén)尤其是藥監(jiān)部門(mén)組織的培訓(xùn)教育，嚴(yán)格規(guī)范藥品經(jīng)營(yíng)行為，2017年新的質(zhì)量管理文件和質(zhì)量管理和質(zhì)量管理組織正式運(yùn)行后，由專職質(zhì)量管理人員張苗苗全面負(fù)責(zé)人員的教育培訓(xùn)等工作，起草了培訓(xùn)教育制度，制定了2007年教育培訓(xùn)計(jì)劃，并按照教育培訓(xùn)計(jì)劃的規(guī)定，積極參加藥監(jiān)局有關(guān)部門(mén)組織的培訓(xùn)，同時(shí)根據(jù)企業(yè)自身工作需要和人員素質(zhì)提高的需要，組織多次內(nèi)部培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容涉及藥品管理法及其實(shí)施辦法以及GSP對(duì)小型藥品零售藥店的規(guī)定，藥品的分類管理，藥品的驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、陳列、廣告、銷(xiāo)售等進(jìn)行內(nèi)部或外部交流，通過(guò)一系列的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，使企業(yè)所有員工熟悉了GSP對(duì)各自工作崗位的要求并得以在實(shí)踐中實(shí)行，使得藥店管理進(jìn)一步規(guī)范化和制度化，尤其是在銷(xiāo)售、陳列、保管、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)及進(jìn)貨等環(huán)節(jié)進(jìn)一步保證了藥品質(zhì)量、保證了人民群眾用藥安全有效。

在提高人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的同時(shí)，我藥房從維護(hù)員工身體健康和保證藥品質(zhì)量等多方面考慮，嚴(yán)格按照規(guī)定做好員工的健康檢查工作，統(tǒng)一由藥房組織員工的上崗體檢和一年一度的體檢，嚴(yán)防有可能污染藥品疾病的人員從事直接接觸藥品的崗位。

按照GSP的要求，我藥房以所有員工的教育培訓(xùn)及健康體檢都建立了符合規(guī)定的檔案，以備案。

按照《藥品經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范》對(duì)中型藥品零售企業(yè)的要求，我公司對(duì)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行了調(diào)整和重新封刷，撤出了原有的生活及其他輔助設(shè)施，使?fàn)I業(yè)場(chǎng)所與倉(cāng)庫(kù)有效隔離，按藥品分類管理的要求進(jìn)行合理布局、整齊擺放，使得營(yíng)業(yè)場(chǎng)所明亮，清潔，干燥，各貨架和柜臺(tái)的分類標(biāo)志醒目，針對(duì)武都當(dāng)?shù)貧夂驐l件和藥品儲(chǔ)存的要求，添置了冰箱用于存放需冷藏藥品，空調(diào)和干濕溫度計(jì)用于監(jiān)測(cè)和調(diào)控室溫和溫度。為了進(jìn)一步保證藥品拆零銷(xiāo)售和處方銷(xiāo)售要求，我藥房配齊了必要的設(shè)備和包裝用品，如藥勺、乳缽、酒精棉球及拆零包裝袋。

第5篇：公司管理制度及規(guī)定范文

關(guān)鍵詞：水泥企業(yè)；重組；管理制度整合

中圖分類號(hào)：F27 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A文章編號(hào)：1673-291X（2011）18-0031-02

企業(yè)發(fā)展的實(shí)踐表明，企業(yè)管理制度是企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)，企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)受限于企業(yè)組織管理制度和戰(zhàn)略規(guī)劃的適應(yīng)性，因?yàn)榱己玫墓芾碇贫仁歉鞣N生產(chǎn)要素有效運(yùn)行的基本前提。成功的管理制度的整合可以用最少的代價(jià)發(fā)揮重組的協(xié)同效應(yīng)，大大提高整合的效率和成功率。因此，中國(guó)建材在中外市場(chǎng)看好、企業(yè)發(fā)展持續(xù)穩(wěn)定之際，中國(guó)建材依然將“管理整合”放在重要位置。

一、管理制度整合的內(nèi)涵

企業(yè)管理制度是維系企業(yè)正常運(yùn)作的各種章程條例守則、規(guī)章程序和標(biāo)準(zhǔn)辦法等的總和，借以約束全體員工的行為管理制度的整合是指雙方在企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)、職能部門(mén)劃分及職能分工、崗位工作說(shuō)明，專業(yè)管理制度、工作或流程、管理表單等方面的協(xié)調(diào)規(guī)范，減少因雙方制度差異造成的信息溝通障礙與信息處理成本，提高重組后公司內(nèi)部管理與經(jīng)營(yíng)效率，由此帶來(lái)管理協(xié)同效應(yīng)[1]。

企業(yè)組織整合的基本內(nèi)容包括：簡(jiǎn)化組織流程，提高效率；設(shè)計(jì)集權(quán)或者分權(quán)的組織形式，通過(guò)信息技術(shù)的引進(jìn)，使不同的組織形態(tài)相互融合，提高運(yùn)作效率；實(shí)行組織的并行結(jié)構(gòu)，強(qiáng)調(diào)組織的協(xié)同性，以同時(shí)并行運(yùn)作來(lái)實(shí)現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)；建立信息同步傳遞的組織結(jié)構(gòu)，使并購(gòu)后的企業(yè)雙方的業(yè)務(wù)、行政各個(gè)部門(mén)在第一時(shí)間內(nèi)能夠相互交換與實(shí)施監(jiān)控企業(yè)各種信息。

二、管理制度整合的作用

并不是每次聯(lián)合重組都能做到1+1>2，得到協(xié)同效應(yīng)。原本分散的企業(yè)，通過(guò)重組后，聯(lián)合在一起，無(wú)論是出于提高運(yùn)行效率的目的還是增加企業(yè)效益，實(shí)施統(tǒng)一的管理整合是非常有必要的。從而能夠提高企業(yè)內(nèi)部的管理水平，改善企業(yè)的盈利能力，進(jìn)而推動(dòng)云南地區(qū)水泥行業(yè)價(jià)值的回歸。

1.重組成本的節(jié)約。重組雙方通過(guò)組織與制度的整合，降低了組織結(jié)構(gòu)混亂和管理制度不合理所帶來(lái)的各種成本。組織結(jié)果和管理制度整合的失敗會(huì)帶來(lái)企業(yè)的動(dòng)蕩，企業(yè)對(duì)員工的約束力較差，造成企業(yè)人浮于事，資源配置不合理，經(jīng)營(yíng)績(jī)效低下。這些都會(huì)讓企業(yè)產(chǎn)生額外的成本。

2.提高企業(yè)重組的效率。組織制度整合的任務(wù)之一便是要形成明確合理的崗位說(shuō)明書(shū)、組織結(jié)構(gòu)圖和各種規(guī)章制度。這一行為可以解決重組企業(yè)員工迷茫的心理狀態(tài)，明確知道自己在重組后企業(yè)中的崗位、工作責(zé)任和任務(wù)，有了個(gè)人發(fā)展的動(dòng)力和目標(biāo)，穩(wěn)定了員工的心態(tài)，從而大大地提高了工作效率，同時(shí)，新建立的規(guī)章制度可以在一定程度上對(duì)重組進(jìn)程進(jìn)行控制，從而保證了重組的順利進(jìn)行[2]。

3.保障了重組后的企業(yè)快速步入正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)軌道。組織和制度的整合可以保證重組后企業(yè)在最快的時(shí)間內(nèi)，按照最新的制度和組織結(jié)構(gòu)開(kāi)始高效率展開(kāi)工作，從而加速了企業(yè)步入正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)軌道。

三、管理制度整合的手段

（一）建立新的管理制度并擴(kuò)散

重組聯(lián)合不是簡(jiǎn)單的把企業(yè)相加，要把原來(lái)各自為政的水泥企業(yè)聯(lián)合起來(lái)，組成一個(gè)整體，靠的是管理整合。例如中國(guó)聯(lián)合水泥在管理整合上，就建立了一整套全新的管理制度和方法，從績(jī)效管理到“五化”+KPI再到“三五”管理，使得管理整合有序順利推行。

中國(guó)建材聯(lián)合重組的成員企業(yè)越來(lái)越多，由于各企業(yè)都有自己的成長(zhǎng)歷史、經(jīng)營(yíng)文化、產(chǎn)品品牌，管理理念各不相同；專業(yè)技術(shù)水平、企業(yè)管理水平、人力資源水平參差不齊；企業(yè)資本結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不盡合理，企業(yè)融資能力、創(chuàng)造現(xiàn)金的能力偏低；企業(yè)績(jī)效整體偏差，有些企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)率低，產(chǎn)能發(fā)揮不充分，生產(chǎn)成本居高不下，在惡性競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境下出現(xiàn)虧損。

為此，中國(guó)建材積極推進(jìn)其“五化”（一體化、模式化、制度化、流程化、數(shù)字化）加KPI（關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)）管理模式，這一模式是以績(jī)效為目標(biāo)的集中、統(tǒng)一的管理模式。其中以KPI為導(dǎo)向的績(jī)效管理體系包括了管理中心和所屬企業(yè)兩個(gè)層面，是又互為整體的績(jī)效管理體系，形成總體KPI指導(dǎo)下的自上而下的責(zé)任體系和自下而上的保證體系，建立KPI實(shí)現(xiàn)要求配置資源的機(jī)制。建立以績(jī)效為導(dǎo)向的薪酬制度、能力評(píng)估制度，加大績(jī)效激勵(lì)約束力度，進(jìn)一步完善控股、參股企業(yè)經(jīng)營(yíng)責(zé)任管理制度，擴(kuò)大績(jī)效評(píng)估結(jié)果的適用范圍，建立按企業(yè)績(jī)效等級(jí)排序、經(jīng)營(yíng)者誡勉、經(jīng)營(yíng)者任免等掛鉤機(jī)制。這套體系是在資本市場(chǎng)的推動(dòng)下提煉出的，它與有效提升企業(yè)績(jī)效水平密切相關(guān)[3]。

（二）確立重組后企業(yè)新管理制度的權(quán)威性

重組后企業(yè)管理制度的權(quán)威性是指企業(yè)所制定制度的剛性，也就是“法治”的程度。制度的剛性決定了制度所能發(fā)揮的作用，如果管理制度缺乏權(quán)威性，那么所制定的制度也就流于形式，其激勵(lì)和約束的功能將會(huì)受限，制度所應(yīng)具有的作用也得不到保證。而受?chē)?guó)情所限，企業(yè)制度的權(quán)威性在很大程度受到了非正式制度的影響。企業(yè)文化、員工的價(jià)值觀以及忠誠(chéng)度等非正式制度將對(duì)員工在追求共同目標(biāo)的過(guò)程中的行為產(chǎn)生影響，良好的非正式制度將可以引導(dǎo)員工的行為，彌補(bǔ)管理制度整合過(guò)程中由于制度移植所造成的沖突，相應(yīng)的過(guò)于分散的非正式制度將會(huì)削弱正式制度的權(quán)威性，形成情大于法的局面。

因此考慮到正式制度的兩面性，在水泥重組整合的過(guò)程中，一方面要從正式角度出發(fā)，研究和制定一系列的規(guī)章制度來(lái)協(xié)調(diào)各個(gè)部門(mén)的工作，通過(guò)正式制度解決企業(yè)重組過(guò)程中的矛盾；另一方面要按習(xí)俗、文化、情感等培育非正式制度，減少重組雙方的沖突[4]。

（三）整合企業(yè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)一行動(dòng)規(guī)范

水泥企業(yè)在管理制度整合過(guò)程中，主要包括了企業(yè)基本制度、管理制度、規(guī)范制度三個(gè)方面內(nèi)容的整合：

1.企業(yè)基本制度。企業(yè)基本制度是企業(yè)“憲法”，它是企業(yè)制度規(guī)范中具有根本性質(zhì)的、規(guī)定企業(yè)形成和組織方式、決定企業(yè)性質(zhì)的基本制度。企業(yè)基本制度主要包括企業(yè)的法律和財(cái)產(chǎn)所有形式、企業(yè)章程、股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高層管理組織等方面的制度和規(guī)范。它規(guī)定了企業(yè)所有者、經(jīng)營(yíng)管理人員、組織成員各自的權(quán)利、義務(wù)和相互關(guān)系，確定了財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)和分配方式，制約著企業(yè)活動(dòng)的范圍和性質(zhì)，是涉及企業(yè)所有層次、決定企業(yè)組織的根本制度。在重組企業(yè)對(duì)管理制度進(jìn)行重組整合的過(guò)程中，首先要處理的就是企業(yè)的基本制度，根據(jù)重組的目的、性質(zhì)以及發(fā)展境況，對(duì)其進(jìn)行科學(xué)合理的調(diào)整，最終找到合理的方式對(duì)其進(jìn)行整合。

2.企業(yè)管理制度。企業(yè)管理制度現(xiàn)代企業(yè)管理制度是對(duì)企業(yè)管理活動(dòng)的制度安排，包括公司經(jīng)營(yíng)目的和觀念，公司目標(biāo)與戰(zhàn)略，公司的管理組織以及各業(yè)務(wù)職能領(lǐng)域活動(dòng)的規(guī)定。企業(yè)管理制度是企業(yè)員工在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，必須遵守的規(guī)定和準(zhǔn)則的總稱，企業(yè)管理制度的表現(xiàn)形式或組成包括企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)、職能部門(mén)劃分及職能分工、崗位工作說(shuō)明，專業(yè)管理制度、工作或流程、管理表單等管理制度類文件。企業(yè)因?yàn)樯婧桶l(fā)展需要而制定這些系統(tǒng)性、專業(yè)性相統(tǒng)一的規(guī)定和準(zhǔn)則，就是要求員工在職務(wù)行為中按照企業(yè)經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、管理相關(guān)的規(guī)范與規(guī)則來(lái)統(tǒng)一行動(dòng)、工作，如果沒(méi)有統(tǒng)一的規(guī)范性的企業(yè)管理制度，企業(yè)就不可能在企業(yè)管理制度體系正常運(yùn)行下，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。企業(yè)管理制度是實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)的有力措施和手段。它作為員工行為規(guī)范的模式，能使員工個(gè)人的活動(dòng)得以合理進(jìn)行，同時(shí)又成為維護(hù)員工共同利益的一種強(qiáng)制手段。因此，整合重組企業(yè)各項(xiàng)管理制度，是重組企業(yè)進(jìn)行正常經(jīng)營(yíng)管理所必需的，它是一種強(qiáng)有力的保證[5]。在企業(yè)管理制度整合的過(guò)程中，要對(duì)敏感問(wèn)題進(jìn)行特別處理，例如攸關(guān)員工切身利益的職位變遷，薪酬變動(dòng)等。

3.規(guī)范制度整合。（1）員工行為規(guī)范整合。員工行為規(guī)范是企業(yè)針對(duì)員工個(gè)人的行為所制定的規(guī)范和準(zhǔn)則，它由基本制度、工作制度和責(zé)任制度所構(gòu)成。具體包括了個(gè)人行為品德、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)操作等。就重組雙方企業(yè)而言，各自都有一套成熟的行為規(guī)范，且由于企業(yè)在經(jīng)營(yíng)水平、規(guī)模等方面都存在著差異，各自的行為規(guī)范自然也存在著差異。重組后，企業(yè)就要通過(guò)對(duì)原有員工行為規(guī)范和準(zhǔn)則進(jìn)行詳細(xì)的比較，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)整合，結(jié)合實(shí)際情況，形成一套完整的規(guī)章制度，這套制度應(yīng)該是政出一門(mén)、獎(jiǎng)懲分明、準(zhǔn)則一致的。（2）業(yè)務(wù)規(guī)范整合。業(yè)務(wù)規(guī)范是針對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)過(guò)程中那些大量存在、反復(fù)出現(xiàn)，又能摸索出科學(xué)處理方法的事物所制定的作業(yè)處理規(guī)定，在企業(yè)重組后，需要對(duì)這些作業(yè)處理規(guī)定進(jìn)行重新梳理和整合。業(yè)務(wù)規(guī)范的整合對(duì)重組企業(yè)來(lái)說(shuō)，是非常重要的，因?yàn)槊總€(gè)企業(yè)的作業(yè)處理規(guī)定不一樣，如果不按雙方的特點(diǎn)和性質(zhì)進(jìn)行整合，就意味著雙方企業(yè)的流程和方式存在對(duì)接問(wèn)題，進(jìn)而可能帶來(lái)很多重組成本。此外，在現(xiàn)代企業(yè)中，信息化管理已成為最重要的一環(huán)，而每個(gè)企業(yè)的信息流程不可能完全一致，有必要對(duì)其進(jìn)行整合。整合后的信息流程應(yīng)該具有統(tǒng)一性、規(guī)范性和網(wǎng)絡(luò)性，而且是符合重組企業(yè)的要求。

參考文獻(xiàn)：

[1]趙平.企業(yè)聯(lián)合重組與員工行為準(zhǔn)則[J].經(jīng)濟(jì)師，2010，(8):295.

[2]談?wù)?重組改制條件下國(guó)有企業(yè)職工民主管理工作思考[J].中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院學(xué)報(bào)，2007，(8):84-86.

[3]胡志興.淺議企業(yè)兼并重組后的文化整合[J].經(jīng)濟(jì)師，2007，(8):235.

第6篇：公司管理制度及規(guī)定范文

一、工作準(zhǔn)備情況

我們認(rèn)真制定了物資采購(gòu)和工程項(xiàng)目管理專項(xiàng)效能監(jiān)察實(shí)施方案，明確了效能監(jiān)察的工作目的、工作方法和工作步驟，并分階段組織實(shí)施：工作目的：大力推行物資采購(gòu)“陽(yáng)光工程”，堵塞漏洞，降低采購(gòu)成本，杜絕違紀(jì)違法行為，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。工作方法：通過(guò)建立健全物資采購(gòu)規(guī)章制度，規(guī)范物資采購(gòu)招議標(biāo)程序。步驟：4月3日－4月30日為學(xué)習(xí)宣傳階段；5月1日－5月31日為自查階段；6月1日－8月15日為檢查階段；8月16日－8月31日為整改階段；9月1日－9月15日為總結(jié)提高階段

二、自查情況：

物資供應(yīng)部、設(shè)備部等職能部門(mén)在自查階段能認(rèn)真按照實(shí)施方案的要求，組織部門(mén)人員進(jìn)行了專題學(xué)習(xí)。對(duì)相關(guān)制度依據(jù)集團(tuán)公司、大唐甘肅公司的制度規(guī)定進(jìn)行梳理對(duì)照。各部門(mén)結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修訂，對(duì)制度執(zhí)行中存在的漏洞和不足及時(shí)完善；能認(rèn)真履行物資采購(gòu)的流程管理和建立質(zhì)量可靠、服務(wù)及時(shí)的供應(yīng)商隊(duì)伍信息庫(kù)，并與各供應(yīng)商簽訂了廉政合同。以上部門(mén)均將自查情況報(bào)告按時(shí)上報(bào)效能監(jiān)察工作辦公室。

三、檢查情況：

在自查工作結(jié)束后，監(jiān)察審計(jì)部會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)物資采購(gòu)管理情況進(jìn)行了檢查。

2、對(duì)執(zhí)行程序、制度的規(guī)范性進(jìn)行了檢查。按照大唐甘肅公司文件要求，30萬(wàn)元以上要進(jìn)行招標(biāo)或大唐甘肅公司授權(quán)我公司組織進(jìn)行招標(biāo)，30萬(wàn)元以下可由我公司組織進(jìn)行議標(biāo)。在公司各項(xiàng)目招議標(biāo)工作中，監(jiān)察審計(jì)部全過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)督。通過(guò)檢查，職能部門(mén)能按要求執(zhí)行各項(xiàng)制度，按程序開(kāi)展工作。

3、我們重點(diǎn)對(duì)集體商務(wù)談判項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行了抽查。通過(guò)抽查，各項(xiàng)程序執(zhí)行較好，但也發(fā)現(xiàn)有個(gè)別不足。如：在生水管道閥門(mén)更換項(xiàng)目中采購(gòu)的金屬硬密封蝶閥，由于當(dāng)時(shí)正處于全公司聯(lián)修階段，工期緊、任務(wù)重，分場(chǎng)要求時(shí)間緊迫。物資部按急件進(jìn)行了辦理，未按照公司有關(guān)集體商務(wù)談判制度進(jìn)行議標(biāo)。事后，物資供應(yīng)部及時(shí)補(bǔ)辦了相關(guān)議標(biāo)手續(xù)。

4、對(duì)物資材料管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。我們對(duì)設(shè)備物資采購(gòu)相關(guān)管理制度的建立健全進(jìn)行檢查，檢查管理制度是否完善，查閱合同是否規(guī)范，相關(guān)工作人員是否存在不廉潔行為。

經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)分析，1-10月份設(shè)備材料采購(gòu)招議標(biāo)及商務(wù)談判共計(jì)47次，簽訂合同47份，為公司節(jié)約采購(gòu)費(fèi)用159.76萬(wàn)元。設(shè)備大修、技改招議標(biāo)及商務(wù)談判共計(jì)58項(xiàng)，簽訂合同58份，為公司節(jié)約費(fèi)用74.5萬(wàn)元。

三、監(jiān)察建議：

1、物資供應(yīng)部要規(guī)范執(zhí)行《議標(biāo)性集體商務(wù)談判實(shí)施細(xì)則》，對(duì)采購(gòu)數(shù)額較少的材料必須要按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行；

2、要把學(xué)習(xí)掌握管理制度作為提高執(zhí)行力的前提，認(rèn)真組織部門(mén)人員學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度，保證工作的制度化、規(guī)范化；

3、要進(jìn)一步完善急件急辦工作程序，要加強(qiáng)對(duì)公司物資采購(gòu)招議標(biāo)管理制度的學(xué)習(xí)，提格按制度辦事的認(rèn)識(shí)和自覺(jué)性。不斷加強(qiáng)部門(mén)人員廉政建設(shè)，嚴(yán)格防范和杜絕不正當(dāng)交易行為的發(fā)生。

四、整改提高情況

在效能監(jiān)察檢查小組的督促下，各職能部門(mén)針對(duì)提出的意見(jiàn)和存在的問(wèn)題認(rèn)真進(jìn)行了整改。

1、物資供應(yīng)部、設(shè)備部認(rèn)真組織部門(mén)人員學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度，不斷提高管理人員制度執(zhí)行力。

第7篇：公司管理制度及規(guī)定范文

建立現(xiàn)代公司管理制度的方法1、同行同業(yè)，借鑒學(xué)習(xí)。

作為新建企業(yè)在借鑒學(xué)習(xí)其他企業(yè)先進(jìn)的管理制度時(shí)，要巧學(xué)活用，但絕不等同于生搬硬套的拿來(lái)主義。我們要圍繞自身企業(yè)的實(shí)際，學(xué)習(xí)同行同業(yè)先進(jìn)企業(yè)的管理新理念

2、結(jié)合自身，不斷總結(jié)。

我們?cè)谛陆ㄆ髽I(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理初期，就應(yīng)當(dāng)結(jié)合自身實(shí)際和需要，在管理工作實(shí)踐中，不怕困難，不怕挫折，認(rèn)真審視自己管理工作中的不足和問(wèn)題，并不斷總結(jié)、完善、修正和提升管理工作水平，以建立健全真正意義上的科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)管理制度。

3、循序漸進(jìn)，不能急于求成

新建企業(yè)的管理制度在管理工作過(guò)程中一般是沿著從無(wú)到有，從簡(jiǎn)單到復(fù)雜，從困難到容易的順序進(jìn)行的，所以循序漸進(jìn)原則也是管理規(guī)律的反映。

4、正確評(píng)估，審視自身

要形成自我特色的企業(yè)管理制度，一是要對(duì)制度有效宣傳，得到員工的普遍認(rèn)同，才不致于成為空中樓閣，才有可能得到貫徹和執(zhí)行;二是對(duì)制度執(zhí)行過(guò)程中不斷出現(xiàn)的問(wèn)題和困難，應(yīng)當(dāng)有一個(gè)正確的認(rèn)識(shí)和評(píng)估，既不附合，也不盲從;既不驕傲自大，也不悲觀消極，以科學(xué)的客觀公正的態(tài)度對(duì)待它;三是對(duì)制度進(jìn)行適時(shí)修改和完善。舊的管理觀念一旦進(jìn)入管理者的潛意識(shí)，就容易根深蒂固，一時(shí)無(wú)法清理干凈

5.強(qiáng)調(diào)針對(duì)性和實(shí)效性，注重責(zé)、權(quán)、利明晰

作為新建企業(yè)管理制度一旦形成后面臨的最大困難是什么?歸根到底是執(zhí)行力問(wèn)題

公司管理制度建立著重考慮的方面多數(shù)中小企業(yè)在建立公司管理制度時(shí)，多是參照樣本文檔稍加修改來(lái)作為自己的管理制度，

不少企業(yè)設(shè)定了管理制度也只是當(dāng)做廢紙一般放在資料柜的角落，在需要時(shí)拿出來(lái)讀一下，而很多員工根本不清楚自己公司的管理制度。這種情況使公司的管理制度失去了其存在的實(shí)際意義，并形同虛設(shè)。

首先，并不排斥參照樣本制定公司管理制度，因?yàn)橛辛藚⒄詹拍茏屛覀內(nèi)￠L(zhǎng)補(bǔ)短，且不可全部照抄，在制定管理制度時(shí)，首先應(yīng)確認(rèn)以下幾方面，企業(yè)的行業(yè)性質(zhì)、企業(yè)的工作性質(zhì)、員工類別等等。 比如，廣告公司由于行業(yè)性質(zhì)決定了他們多數(shù)采用彈性工作制，所謂彈性工作制是指每周達(dá)到一定工作時(shí)間，但這些時(shí)間是可以由實(shí)際情況而安排的，并非嚴(yán)格的朝九晚五工時(shí)制。目前新的一些網(wǎng)絡(luò)游戲開(kāi)發(fā)公司也實(shí)施這種工作制。

另一方面，公司的管理制度會(huì)對(duì)員工的著裝及發(fā)型等都會(huì)做明文規(guī)定，但由于行業(yè)性質(zhì)的不同，比如廣告、公關(guān)等等相關(guān)設(shè)計(jì)宣傳類的公司就比較注重形象的前衛(wèi)時(shí)尚，不會(huì)對(duì)員工的打扮做要求，而像金融業(yè)、服務(wù)業(yè)等等就會(huì)對(duì)員工的儀表做嚴(yán)格統(tǒng)一要求。

以上，只是就兩方面舉例談了一下在制定公司管理制度時(shí)須考慮的方面，所以，以后大家在制定企業(yè)管理制度時(shí)，一定要結(jié)合企業(yè)實(shí)際來(lái)制定企業(yè)的管理制度，讓管理制度真正起到管理作用，就像定做衣服一樣，合身并且適合。才能在企業(yè)內(nèi)部真正實(shí)施，而不是形同虛設(shè)。

公司管理制度的范本一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。

二、公司倡導(dǎo)樹(shù)立一盤(pán)棋思想，禁止任何部門(mén)、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。

三、公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識(shí)，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。

五、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

六、公司實(shí)行崗薪制的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì);公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先樹(shù)優(yōu)，對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。

第8篇：公司管理制度及規(guī)定范文

企業(yè)管理制度文本 1

第一章 內(nèi)部管理細(xì)則文本 1

內(nèi)部管理細(xì)則參考格式 2

公司內(nèi)部細(xì)則 2

第一章 管理大綱 2

第二章 員工守則 3

第三章 財(cái)務(wù)管理 3

第一節(jié) 總則 3

第二節(jié) 財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員 4

第三節(jié) 會(huì)計(jì)核算原則及科目報(bào)表 7

第四節(jié) 資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理 10

第五節(jié) 工資及獎(jiǎng)金 14

第六節(jié) 稅收及利潤(rùn)分配 14

第七節(jié) 利潤(rùn)上交和庫(kù)存物資財(cái)務(wù)管理 14

第八節(jié) 會(huì)計(jì)憑證和檔案保管 15

第四章 人事管理 16

第一節(jié) 總則 16

第二節(jié) 編制及定編 16

第三節(jié) 員工的聘（雇）用 17

第四節(jié) 工資、待遇 18

第五節(jié) 假期及待遇 19

第六節(jié) 辭職、辭退、開(kāi)除 21

第七節(jié) 附則 22

第五章 行政管理 22

第一節(jié) 總則 22

第二節(jié) 文件收發(fā)規(guī)定 23

第三節(jié) 文印室管理規(guī)定 23

第四節(jié) 電腦室管理規(guī)定 24

第五節(jié) 辦公用品領(lǐng)用規(guī)定 25

第六節(jié) 電話使用規(guī)定 25

第七節(jié) 車(chē)輛使用管理規(guī)定 26

第八節(jié) 摩托車(chē)使用管理規(guī)定 26

第九節(jié) 集體宿舍管理規(guī)定 27

第六章 合同管理 27

第一節(jié) 總則 27

第二節(jié) 經(jīng)濟(jì)合同的簽訂 28

第三節(jié) 經(jīng)濟(jì)合同的審查批準(zhǔn) 29

第四節(jié) 經(jīng)濟(jì)合同的履行 31

第五節(jié) 經(jīng)濟(jì)合同的變更、解除 31

第六節(jié) 經(jīng)濟(jì)合同糾份的處理 33

第七節(jié) 經(jīng)濟(jì)合同的管理 35

第七章 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 38

第一節(jié) 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 38

第二節(jié) 房產(chǎn)銷(xiāo)售 44

第三節(jié) 物業(yè)管理 45

第八章 工業(yè)管理 46

第一節(jié) 總則 46

第二節(jié) 引進(jìn)和開(kāi)發(fā) 47

第三節(jié) 企業(yè)管理 48

第九章 審計(jì)、監(jiān)察 49

第一節(jié) 總則 49

第二節(jié) 審計(jì) 50

第三節(jié) 監(jiān)察 51

第十章 考勤 53

第十一章 保密工作 54

第十二章 安全保衛(wèi) 55

第十三章 晉升 57

第一節(jié) 總則 57

第二節(jié) 分則 58

第十四章 獎(jiǎng)懲 59

第一節(jié) 總則 59

第二節(jié) 獎(jiǎng)勵(lì) 59

第三節(jié) 處罰 60

第十五章 崗位職責(zé) 62

第十六章 附則 81

第二章 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度文本 81

企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)管理制度 82

第一章 總則 82

第二章 制訂方針目標(biāo)的依據(jù) 82

第三章 方針目標(biāo)編制的程序 82

第四章 方針目標(biāo)的展開(kāi) 83

第五章 方針目標(biāo)的實(shí)施 84

計(jì)劃管理制度文本參考格式 86

企業(yè)計(jì)劃管理工作制度 86

第一章 總則 86

第二章 長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃 87

第三章 年度綜合計(jì)劃 88

第四章 指標(biāo)管理 88

第五章 計(jì)劃指標(biāo)的調(diào)整 89

第六章 計(jì)劃的檢查和考核 90

統(tǒng)計(jì)管理制度文本參考格式 92

企業(yè)統(tǒng)計(jì)管理制度 92

第一章 總則 92

第二章 統(tǒng)計(jì)報(bào)表的管理與分工 92

第三章 統(tǒng)計(jì)資料的提供、積累和保管 93

第四章 統(tǒng)計(jì)數(shù)字差錯(cuò)的訂正 94

第五章 統(tǒng)計(jì)工作的交接 94

第六章 文字說(shuō)明與分析報(bào)告 95

原始記錄工作管理制度文本參考格式 96

企業(yè)原始記錄工作管理制度 96

審計(jì)工作制度文本參考格式 98

企業(yè)審計(jì)工作制度 98

第一章 總則 98

第二章 任務(wù)和范圍 98

第三章 機(jī)構(gòu) 99

第四章 職權(quán) 99

第五章 程序 100

第六章 獎(jiǎng)懲 100

第七章 附則 101

第二章 物資驗(yàn)收入庫(kù) 101

第三章 物資的儲(chǔ)存保管 102

第四章 物資發(fā)放 103

第五章 其他有關(guān)事項(xiàng) 103

計(jì)量室工作制度文本參考格式 105

企業(yè)計(jì)量室工作制度 105

企業(yè)物資消耗定額管理制度 106

第一章 總則 106

第二章 物資消耗定額的內(nèi)容 106

第三章 物資消耗定額的制定和修改 106

第四章 限額供料 107

企業(yè)銷(xiāo)售管理制度 108

第一章 總則 108

第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 108

第三章 經(jīng)營(yíng)決策 109

第四章 產(chǎn)銷(xiāo)平衡及簽訂合同 109

第五章 編制產(chǎn)品發(fā)運(yùn)計(jì)劃，組織回籠資金 109

第六章 建立產(chǎn)品銷(xiāo)售信息反饋制度 110

企業(yè)質(zhì)量管理制度 113

第一章 質(zhì)量信息管理 113

第二章 質(zhì)量審核 114

第三章 產(chǎn)品質(zhì)量檔案及原始記錄管理 115

企業(yè)設(shè)備管理制度(節(jié)錄) 118

第一章 設(shè)備使用、維護(hù)規(guī)程的制訂、修改與執(zhí)行 118

第二章 設(shè)備管理內(nèi)容 120

企業(yè)技術(shù)改進(jìn)與合理化建議管理制度 123

第一章 總則 123

第二章 技術(shù)建議和現(xiàn)代化管理優(yōu)秀成果的內(nèi)容 123

第三章 組織領(lǐng)導(dǎo)和職責(zé)范圍 123

第四章 技術(shù)建議、管理建議的審查和處理 124

第五章 獎(jiǎng)勵(lì)與審批程序 125

第六章 附則 127

企業(yè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理制度 128

一、調(diào)查研究與分析決策 128

二、產(chǎn)品設(shè)計(jì)管理 129

三、新產(chǎn)品試制與鑒定管理 133

四、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期 137

五、新產(chǎn)品成果評(píng)審與報(bào)批 137

六、新產(chǎn)品移交投產(chǎn)的管理 138

第三章 企業(yè)內(nèi)部行政管理制度文本 140

一、文件管理制度文本參考格式 140

企業(yè)文件管理制度 140

第一章 總則 140

第二章 收文的管理 140

第三章 發(fā)文的管理 142

第四章 發(fā)文程序與要求 143

第五章 文件的借閱和清退 144

第六章 文件的立卷與歸檔 145

第七章 文件的銷(xiāo)毀 146

二、會(huì)議管理制度文本參考格式 146

企業(yè)會(huì)議管理制度 146

第一章 總則 146

第二章 會(huì)議分類及組織 146

第三章 會(huì)議的安排 147

三、印、信管理制度文本參考格式 161

企業(yè)印、信管理制度 161

四、報(bào)刊、郵件、函電收發(fā)制度文本參考格式 162

企業(yè)報(bào)刊、郵件、函電收發(fā)制度 162

五、打字、油印工作制度文本參考格式 163

企業(yè)打字、油印工作制度 163

六、總機(jī)管理制度文本參考格式 165

企業(yè)總機(jī)管理制度 165

七、電話機(jī)線管理制度文本參考格式 166

企業(yè)電話機(jī)線管理制度 166

八、計(jì)算機(jī)管理制度文本參考格式 167

企業(yè)計(jì)算機(jī)管理制度 167

第一章 總則 167

第三章 軟件開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)的編制與審批 168

第四章 軟件鑒定 169

第五章 操作證管理 170

第9篇：公司管理制度及規(guī)定范文

[關(guān)鍵詞]電信；內(nèi)部；控制；設(shè)計(jì)；執(zhí)行

[作者簡(jiǎn)介]蒙瑩，中國(guó)電信玉林分公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，廣西 玉林 537000

[中圖分類號(hào)]F626 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A [文章編號(hào)]1672-2728（2014）01-0044-04

現(xiàn)代企業(yè)管理中內(nèi)部控制制度已成為不可或缺的重要組成，是防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、提升經(jīng)營(yíng)管理效率的必然要求，完善的企業(yè)內(nèi)部控制已經(jīng)成為企業(yè)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力、促進(jìn)發(fā)展的重要保證。龐大的中國(guó)電信組織運(yùn)作體系，也要求必須加強(qiáng)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理高效運(yùn)作，加快企業(yè)發(fā)展。

一、加強(qiáng)電信企業(yè)內(nèi)部控制的基本要素

（一）控制環(huán)境是企業(yè)內(nèi)控的基本要求

控制環(huán)境是企業(yè)的人以及它所處的環(huán)境，它是任何企業(yè)的核心，是推動(dòng)企業(yè)的引擎，也是其他要素發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。同時(shí)，控制環(huán)境也是一種氛圍，它影響企業(yè)內(nèi)部各成員實(shí)施控制的自覺(jué)性，主要通過(guò)適當(dāng)?shù)钠髽I(yè)文化、行為準(zhǔn)則和道德規(guī)范等引領(lǐng)員工確立并堅(jiān)守正確的價(jià)值取向。

（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是企業(yè)實(shí)行防控的基礎(chǔ)

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序要考慮外部和內(nèi)部影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的因素。中國(guó)電信風(fēng)險(xiǎn)梳理的依據(jù)來(lái)源于《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，該指引統(tǒng)一各類風(fēng)險(xiǎn)的名稱和顆粒度，中國(guó)電信風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)調(diào)小組以此為依據(jù)。梳理出中國(guó)電信風(fēng)險(xiǎn)分類表，確定了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等5大類風(fēng)險(xiǎn)和22類二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度建立了二維風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖。并在坐標(biāo)圖上劃定了風(fēng)險(xiǎn)承受水平；制定了具體的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（表1），按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及影響程度，采用定性與定量相結(jié)合的方法，使用風(fēng)險(xiǎn)圖譜對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析和排序（圖1）；最后，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)初步評(píng)估的結(jié)果，考慮應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)措施，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行二次評(píng)估（剩余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估），并將剩余風(fēng)險(xiǎn)超出風(fēng)險(xiǎn)承受水平的風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)為重大風(fēng)險(xiǎn)。

針對(duì)評(píng)估中辨識(shí)出的主要風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)管理工作協(xié)調(diào)小組要提出對(duì)應(yīng)的防范控制措施。

（三）執(zhí)行控制活動(dòng)是實(shí)施企業(yè)內(nèi)控的具體體現(xiàn)

控制活動(dòng)是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果所指定防范的政策及程序予以執(zhí)行。中國(guó)電信對(duì)公司所有與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程都進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定，并制定了流程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，它是電信企業(yè)實(shí)施內(nèi)部控制的具體體現(xiàn)。

（四）信息與溝通是加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控的有效載體

信息與溝通使企業(yè)內(nèi)的人員能取得他們?cè)趫?zhí)行、管理和控制企業(yè)營(yíng)運(yùn)時(shí)必須的資訊，并交換這些資訊。企業(yè)信息系統(tǒng)負(fù)責(zé)確認(rèn)、收集、處理和報(bào)告信息，在加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控中，信息的處理和溝通是必要的環(huán)節(jié)。

（五）實(shí)施監(jiān)督是完善企業(yè)內(nèi)控的有效保障

企業(yè)內(nèi)控監(jiān)督主要是內(nèi)部監(jiān)督，包括持續(xù)監(jiān)控、個(gè)別評(píng)價(jià)和匯總內(nèi)部控制缺陷。持續(xù)監(jiān)控發(fā)生在平常的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，包括日常管理和督導(dǎo)行為，和其他員工履行其評(píng)價(jià)內(nèi)部控制系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量的職責(zé)的行為；個(gè)別評(píng)價(jià)則是定期或不定期的以全新的角度審視內(nèi)部控制系統(tǒng)，判斷其運(yùn)營(yíng)的有效性：匯總內(nèi)部控制缺陷階段是對(duì)發(fā)現(xiàn)的缺陷及舞弊進(jìn)行匯報(bào)、調(diào)查、審批以及責(zé)任追究。

二、目前電信企業(yè)內(nèi)部控制執(zhí)行方法

加強(qiáng)電信的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)，必須要制定有效的內(nèi)部控制方法。目前中國(guó)電信內(nèi)部控制執(zhí)行的方法主要有：不相容職務(wù)管理制度、職責(zé)和職權(quán)的分配管理制度、會(huì)計(jì)管理制度、預(yù)算管理和績(jī)效考核制度、資金資產(chǎn)管理制度、內(nèi)部報(bào)告控制、信息技術(shù)管理制度等。

中國(guó)電信玉林分公司按照電信內(nèi)部控制執(zhí)行管理的有關(guān)規(guī)定，在公司內(nèi)部各部門(mén)和崗位上進(jìn)行嚴(yán)格內(nèi)控：比如運(yùn)用不相容職務(wù)管理制度，電信企業(yè)IT內(nèi)控通過(guò)不同工作崗位對(duì)于系統(tǒng)資源訪問(wèn)的限制來(lái)達(dá)到不相容職責(zé)分工的目的，操作系統(tǒng)管理員/數(shù)據(jù)庫(kù)管理員和應(yīng)用系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員與系統(tǒng)維護(hù)人員、系統(tǒng)安全日志審核人員與系統(tǒng)管理員等崗位職責(zé)相分離。

對(duì)職責(zé)和職權(quán)的分配管理制度，電信建立了各類事項(xiàng)審批的權(quán)限列表，并持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控審批權(quán)限，對(duì)于重大的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，實(shí)行集體決策審批或者聯(lián)簽制度。省公司內(nèi)控工作團(tuán)隊(duì)每年開(kāi)展內(nèi)控審批權(quán)限執(zhí)行情況評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上，結(jié)合省公司相關(guān)文件規(guī)定及管控重點(diǎn)。兼顧風(fēng)險(xiǎn)防范和效率提升，進(jìn)行內(nèi)控權(quán)限列表的修訂工作。

對(duì)會(huì)計(jì)管理制度，電信執(zhí)行《中國(guó)電信會(huì)計(jì)核算辦法》和“會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)告業(yè)務(wù)流程”，以保證會(huì)計(jì)報(bào)表編制及時(shí)，滿足公司內(nèi)、外各方會(huì)計(jì)信息使用者的需要；保證合并范圍準(zhǔn)確；保證所編制的會(huì)計(jì)報(bào)表的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性與適當(dāng)披露；保證所編制的會(huì)計(jì)報(bào)表符合國(guó)家規(guī)定及上市地監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。