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第1篇：打擊非法傳銷范文

關(guān)鍵詞：非法傳銷；直銷；傳銷

文章編號：978-7-80712-402-3(2011)05-024-02

一、直銷與非法傳銷

直銷與傳銷的雛形都產(chǎn)生于美國。直銷(Di-rect Selling)，按世界直銷聯(lián)盟的定義，直銷指以面對面且非定點之方式，銷售商品和服務(wù)，直銷者繞過傳統(tǒng)批發(fā)商或零售通路，直接從顧客接收訂單。傳銷，也稱為多層次直銷(Multi-Level Marketing)，直銷的形式之一，是一種由最初的生產(chǎn)或銷售商層層擴大發(fā)展新的銷售商從而把產(chǎn)品直接銷售給用戶的推銷方法。傳銷作為直銷的一種形式進入我國以后，雖然學(xué)術(shù)界和理論界對兩者之間的界定與區(qū)分進行了很多探討，但作為一種從國外進入我國的新型營銷模式，各個專家學(xué)者對它們的定義也是仁者見仁，智者見者。但比較統(tǒng)一的是認為傳銷是直銷的一種形式，我國嚴厲打擊的傳銷其實是多層次直銷的欺詐形式，也就是我們通常所說的“非法傳銷”。但人們對傳銷的認識就如同傳銷本身存在的混亂狀態(tài)一樣混亂。再加上傳銷一直與直銷相伴左右，就更讓普通民眾一頭霧水，無法分清兩者之間到底是何區(qū)別，以及如何加以劃分。造成這種情況的主要原因是我國政府對待傳銷的態(tài)度以及政策的不斷變化，以及一些不法分子在傳銷活動中故意混淆直銷與傳銷的區(qū)別，用直銷的幌子欺騙普通民眾參加非法傳銷，再加上直銷與傳銷兩者的確有很多相似之處，所以，普通民眾對兩者一直無法分清。其實正常的傳銷和直銷一樣，其經(jīng)營目標都是提高商品和勞務(wù)的銷售量，參加人的報酬主要來自于銷售商品的業(yè)績。但由于傳銷的獨特之處是吸收下線，而且往往要在熟人之間進行，從這個角度說，傳銷就是利用原有的社會關(guān)系，即在社會網(wǎng)絡(luò)中建立起商業(yè)網(wǎng)絡(luò)，憑借著這個網(wǎng)絡(luò)，傳銷可以快速達到企業(yè)和個人都能雙贏的結(jié)果。不法分子正是利用了這個網(wǎng)絡(luò)的存在來獲取不義之財，從而演變成了我們所說的非法傳銷。人們通?；煜牟⒉皇侵变N與真正的傳銷的區(qū)別，何況兩者都是作為一種正常營銷方式存在的，只是傳銷在引進我國以后被不法分子所利用。其實直銷與作為傳銷的變種――非法傳銷，在很多方面都有本質(zhì)上的區(qū)別。

第一，在直銷活動中，直銷商和直銷企業(yè)通常會以銷售產(chǎn)品為導(dǎo)向，整個銷售過程始終以把產(chǎn)品銷售給消費者放在第一位。而非法傳銷活動則不一樣，傳銷商和傳銷企業(yè)在開展傳銷活動的過程中，通常會以銷售投資機會和其他機會為導(dǎo)向，其在整個從業(yè)過程中，始終把“創(chuàng)業(yè)良機和致富良機的溝通和販賣”放在第一位，與正當?shù)闹变N活動完全不同的是，他們并不關(guān)注和推崇產(chǎn)品的銷售。

第二，在直銷活動中，直銷商在獲取從業(yè)資格時沒有被要求交納高額入門費，或購買與高額入門費價格等量的產(chǎn)品。而在非法傳銷活動中，傳銷商在獲取從業(yè)資格時，一般會被要求交納高額入門費或者購買與高額入門費等價的產(chǎn)品。

第三，在直銷活動中，直銷從業(yè)人員的主要收入來源有兩個方面，一是直銷從業(yè)人員自己銷售產(chǎn)品所得到的銷售傭金，這是直銷從業(yè)人員的長期的根本收益，其收入的多少完全由直銷從業(yè)人員的銷售績效來決定；二是企業(yè)根據(jù)直銷從業(yè)人員的市場拓展情況和營銷組織的建設(shè)情況所給予的管理獎金。而非法傳銷活動中，傳銷從業(yè)人員的收入主要來自于其拓展營銷組織(發(fā)展下線傳銷從業(yè)人員)時所收取的高額入門費，而不是來自于長期的產(chǎn)品銷售所得到的正常傭金。

第四，在直銷活動中，直銷從業(yè)人員和直銷企業(yè)通常在其直銷系統(tǒng)文化的建設(shè)中會堅決強調(diào)“按勞分配和勤勞致富”等原則，把直銷活動當成一種正常的創(chuàng)造財富和分享財富的活動。其傳播的是所有的收入均來自于自己的付出，主張在營銷技術(shù)上精益求精。而在非法傳銷活動中，傳銷從業(yè)人員和從事傳銷活動的企業(yè)通常在其傳銷系統(tǒng)文化的建設(shè)中會堅決強調(diào)“一勞永逸、一夜暴富”等價值觀念和原則。

第五，在直銷活動中，直銷企業(yè)和直銷從業(yè)人員最終的營銷目標就是打造一批越來越多的忠誠客戶群體，這些消費群體信任公司和公司的產(chǎn)品，愿意長期消費公司的產(chǎn)品，忠實于公司的品牌。而在非法傳銷活動中，從事傳銷活動的企業(yè)和傳銷從業(yè)人員的終極目標往往是“撈一票就走、迅速致富”，因而他們采取的方式往往就是“打一槍換一個地方”的機會販賣，他們并不強調(diào)產(chǎn)品的重復(fù)消費和發(fā)展、維護忠誠客戶，不推廣忠誠消費者的理念系統(tǒng)。

認清以上五點區(qū)別非常重要，因為實踐中許多非法傳銷人員就是用直銷的名義來欺騙社會大眾，讓人以為他們從事的是正當職業(yè)。直銷與非法傳銷的區(qū)別當然不止以上五點，但筆者認為掌握好以上五點就很容易判斷出一種營銷方式是不是非法傳銷。

二、傳銷與非法傳銷

傳銷作為一種商品營銷方式，本身并無對錯之分?！皞麂N者不只販賣商品和服務(wù)，還同時吸收人員加入銷售行列，并藉著階層利益扣緊組織，使消費者本身成為下一層之經(jīng)營者，再分別運用其個人之人際關(guān)系，透過銷售商品與招募人員，期能層層發(fā)展出具有復(fù)制作用之行銷網(wǎng)絡(luò)，提高銷售量”。非法傳銷重視的不是銷售，而是以銷售為幌子，鼓勵參加人竭力招募人員加入組織，促使參加人不斷從自己介紹加入的人員中間或間接從其他人介紹加入的人員所給付的代價中抽取報酬并獲取晉升的機會。這也就是說，非法傳銷并沒有真正的有價值的商品可供銷售，商品只是一種道具，他們真正的是靠不斷地新人加入所帶來的會費支撐著非法傳銷活動的不斷發(fā)展，加入的人數(shù)越多，最上層的“碩鼠”獲取的不義之財也就越多。這也就解釋了為什么非法傳銷的組織者費盡心思地鼓動參加的人員再去鼓動他人參加，而前一批參加者又有那么大的動力再去鼓動別人。非法傳銷在英美被稱為“金字塔銷售術(shù)”(PyramidSales Scheme)，在日本以及我國臺灣地區(qū)被稱為“老鼠會”。無論在世界任何國家，這種單純靠吸收會員的金錢來維持運作的非法傳銷都是各國嚴厲打擊的對象。

在此需要補充的是，由于我國2005年的《禁止傳銷條例》對傳銷行為界定為既包括金字塔銷售也就是非法傳銷，又包括在一些國家得到承認的多層次直銷即團體計酬行為，因此，在我國，傳銷的概念與非法傳銷是在同一層次同一領(lǐng)域使用的。也就是說，在我國不存在合法傳銷之說。

三、問題的解決

雖然學(xué)界對以上三種概念有了初步的研究，但由于我國政府早期對傳銷這種新型營銷方式的不熟悉和不重視，因此，對直銷與傳銷的概念和界定也一直沒有統(tǒng)一的官方權(quán)威解釋。因此，非法傳銷在社

會上魚目混珠，引發(fā)了嚴重的社會問題，引起了國家的重視。但直到2005年8月23日，國務(wù)院以行政法規(guī)的形式對傳銷和直銷的概念進行了界定，才結(jié)束了學(xué)術(shù)界和普通民眾對兩者概念混淆的狀態(tài)。在《禁止傳銷條例》和《直銷管理條例》中分別對傳銷和直銷進行了解釋。傳銷“是指組織者或經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式謀取非法利益，擾亂經(jīng)濟秩序，影響社會穩(wěn)定的行為?！敝变N“是指直銷企業(yè)招募直銷員，由直銷員在固定場所之外直接向最終消費者推銷產(chǎn)品的營銷方式”。同時，條例具體規(guī)定了何種傳銷行為屬于違法行為，一是通過“拉人頭”謀取非法利益的，二是收取高額入門費的，三是團隊計酬的。因此，我們可以知道直銷在我國是在嚴格監(jiān)管下可以得到有序發(fā)展的，而傳銷則是全面禁止的。

第2篇：打擊非法傳銷范文

按照我國入世的承諾，2004年底前，我國必須對無固定地點的銷售模式，取消“市場準入限制”，并制定相應(yīng)法規(guī)，而直銷正屬于“無固定地點銷售”的范疇。

3月12日，商務(wù)部直銷立法考察團從美國回到北京。業(yè)界普遍相信，直銷法很快將浮出水面。

傳銷只是直銷的一個種類

熟悉IT行業(yè)的人士總是對“戴爾神話”津津樂道，在這樣一個高科技行業(yè)里，缺乏核心技術(shù)和研發(fā)積累的戴爾公司，卻創(chuàng)造了全球電腦銷量第一的驚人業(yè)績，2003年的營業(yè)額更超過了400億美元，而戴爾的秘訣就是直銷。

按照國際直銷協(xié)會的定義，直銷是人對人的銷售產(chǎn)品或服務(wù)，不通過固定零售店鋪進行。戴爾模式只是其中一類，我們平時接觸到的電視購物、電話訂購、郵購、自動售貨機等都屬于直銷。

直銷最早在1940年左右出現(xiàn)于美國，1990年，雅芳進入中國，也把直銷帶到中國，隨后一批國際直銷公司進入，到1996年我國共批準了41家直銷公司。

但是，直銷的方式不僅僅是上面提到的這些單層次直銷，它還有很重要的一類就是多層次直銷，即通常所說的傳銷。直銷進入中國后不久，由于組織上的封閉性、交易上的隱蔽性和人員的分散性等特點，傳銷方式被不法分子利用來騙取錢財、牟取暴利，嚴重干擾了正常的經(jīng)濟秩序。

1998年4月，在著名的“爽安康搖擺機”事件后，國務(wù)院終于打出重拳，頒發(fā)了《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動的通知》，禁止任何形式的傳銷經(jīng)營活動。兩個月后，國家工商總局頒發(fā)《關(guān)于外商投資傳銷企業(yè)轉(zhuǎn)變銷售方式有關(guān)問題的通知》，安利、雅芳、玫琳凱等十家外資企業(yè)重新獲得批準，改成“店鋪+雇傭推銷員”形式繼續(xù)在華業(yè)務(wù)。

如何辨別非法傳銷

盡管1998年起就有了明確的禁令，關(guān)于非法傳銷詐騙的報道卻一直不絕于報端。對于普通消費者來說，怎樣區(qū)分合法的多層次直銷和非法傳銷呢？有關(guān)專家指出，“冷靜期”和“退貨制度”是兩個重要指標。

所謂“冷靜期”，就是在一定期限內(nèi)，銷售商或顧客可以終止所簽的銷售合同而不承擔任何義務(wù)，并且所購產(chǎn)品也可以全額退還；而“退貨制度”指銷售員可以在一定期限內(nèi)將未受損害的、仍具有銷售價值的產(chǎn)品退回給公司。許多非法傳銷公司表面上具備這兩個條件，但往往設(shè)置苛刻條件，使其形同虛設(shè)。

業(yè)內(nèi)分析認為，多層次直銷是將優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品直接銷售給消費者，公司的退貨保障政策可以保護推銷員免受經(jīng)濟上的損失；而非法傳銷是基本依賴于拉人頭，通過收取各種所謂的入會費來達到非法集資的目的。

專家還提醒直銷公司的業(yè)務(wù)員們，如果需要交納高額的入會費或認購相當金額的貨品，如果收入主要來自介紹他人入會抽取的傭金而非銷售貨品的利潤和業(yè)績獎金，如果公司總灌輸短期賺大錢的理念，如果公司不接受退貨或退貨期限極短，那么這家公司就很可能是一家非法的傳銷公司。

直銷立法最大的難題

商務(wù)部部長助理黃海談及直銷立法時表示，很多國家對直銷的管理都非常嚴格，我們要制定出一個既符合世貿(mào)組織原則，又符合我國實際國情的規(guī)定。

2月9日，商務(wù)部外資司官員在中美商務(wù)理事會經(jīng)貿(mào)座談會上透露，我國有望年內(nèi)制訂直銷業(yè)相關(guān)法律；2月11日，部長助理黃海舉行新聞會，確認直銷立法進程加快，商務(wù)部與國家工商總局正在加緊制定有關(guān)管理辦法；3月12日，商務(wù)部直銷立法考察團回京，與世界直銷協(xié)會聯(lián)盟部分成員商討了我國直銷立法事宜。

第3篇：打擊非法傳銷范文

11月2日，由北京大學(xué)中國直銷行業(yè)發(fā)展研究中心主辦的國際直銷法規(guī)演變及監(jiān)管研討會舉行。來自美國、日本、韓國、越南以及臺灣地區(qū)直銷行業(yè)的專家、政府監(jiān)管部門的官員，與中國專家學(xué)者一起探討研究直銷監(jiān)管的有效方法，借鑒海外防范金字塔欺詐的經(jīng)驗。安利、寶健、康寶萊、玫琳凱等十幾家知名直銷公司的“大佬”們也都被請來參加此次研討會。

直銷市場規(guī)模達到1696.8億元

直銷是一個舶來品，它起源于美國，通常是指獨立的營銷人員在固定的經(jīng)營場所之外以面對面的方式向顧客出售產(chǎn)品以及服務(wù)。20世紀90年代，直銷被引入我國。

北京大學(xué)中國直銷行業(yè)發(fā)展研究中心執(zhí)行主任王雨本認為，直銷至少包含以下三層意思：無店鋪，即不在傳統(tǒng)意義上的賣場銷售；產(chǎn)品到消費終端的直接性；以產(chǎn)品為紐帶的人與人的直接性。

自2005年8月10日《直銷管理條例》頒布以來，我國在開放直銷行業(yè)方面取得了穩(wěn)步進展。截至2013年8月，我國商務(wù)部向37家企業(yè)頒發(fā)了直銷經(jīng)營許可。2012年我國直銷市場規(guī)模達到1696.8億元人民幣，比2011年的1400億元增長了296.8億元，增長速度為21.2%。2013年，我國直銷市場繼續(xù)保持高速增長。

直銷模式進入中國市場后成長迅速，尤其是政府通過政策引導(dǎo)，促使直銷行業(yè)朝著穩(wěn)健良性的方向前進。

金字塔欺詐涉及金額超千億

近年來，中國市場上金字塔欺詐行為有越來越嚴重的跡象。北京大學(xué)中國直銷行業(yè)發(fā)展研究中心統(tǒng)計，金字塔欺詐涉及的資金累計應(yīng)超過千億元。由于相關(guān)法律建設(shè)滯后，正常的直銷不勝其擾。

1997年，國家工商行政管理總局《傳銷管理辦法》，1998年4月，國家工商行政管理局《關(guān)于貫徹落實的通知》，其中提到，傳銷經(jīng)營已大量演變成國際社會所普遍禁止的“老鼠會”和“金字塔欺詐”。

在王雨本看來大致有兩個：一是直銷行業(yè)的發(fā)展需要規(guī)范，且有WTO開放承諾；二是金字塔欺詐行為的猖獗需要禁止。

金字塔欺詐往往借助多層次傳銷的外衣行欺詐之實。

不僅是我國，全球大多國家均明令禁止金字塔式欺詐。措詞雖然有所不同，但都包含重要的核心觀念：金字塔式欺詐是由新加入者（新下線）付費（入會費），以取得未來獲利機會的一種架構(gòu)組織，但是其獲利機會卻須由該加入者（其前或其后之加入者）再介紹更多人加入這個組織，而非銷售商品給消費者而來。

讓直銷業(yè)界感到困惑的是，由于直銷、傳銷和金字塔欺詐的界限不清，在實際運作中如何辨別讓人很為難。與會直銷企業(yè)建議主管部門向公眾進行操作簡單的普及性教育，讓公眾對金字塔欺詐有一個最基本的判斷。

中國人民大學(xué)法學(xué)院教授韓玉勝認為，金字塔欺詐與直銷最重要的差別是：金字塔欺詐主要是金錢游戲，而直銷主要是為了銷售產(chǎn)品給消費者。

此外，北京大學(xué)法學(xué)院教授劉凱湘認為，對金字塔欺詐的行業(yè)監(jiān)管要依靠執(zhí)法者的有效打擊，更應(yīng)加強行業(yè)自律，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用。

第4篇：打擊非法傳銷范文

[關(guān)鍵詞]直銷；直復(fù)營銷；傳銷；中國市場

中圖分類號：F12 文獻標識碼：A 文章編號：1006-0278（2013）02-016-02

一、中國市場上的銷售方式現(xiàn)狀

自給自足的小農(nóng)經(jīng)濟體制一直伴隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，直到近代帝國主義的入侵才改變了我國的這一經(jīng)濟體制。在最近的幾十年里中國在經(jīng)濟體制上作出了改革，使得計劃經(jīng)濟體制順利過渡到市場經(jīng)濟體制。經(jīng)歷了這么多的打擊和改革，如今我國市場上已經(jīng)擁有適合我國經(jīng)濟發(fā)展的經(jīng)濟體系。我國市場上的交易方式由一手交錢一手交貨的傳統(tǒng)方式逐步演變成無紙化、虛擬化、便利化的復(fù)合方式，這一變化也為我們帶來了幾種特殊的銷售方式（直銷、直復(fù)營銷、傳銷）。目前在我國的市場上存在傳統(tǒng)的銷售方式、推銷、直銷、傳銷、非法傳銷等多種銷售方式，這使得中國市場呈現(xiàn)復(fù)雜的狀態(tài)，不利于經(jīng)濟和社會的發(fā)展，所以政府正極力的阻止非法傳銷活動。

二、中國市場上的傳銷

傳銷是傳銷組織通過多層次、獨立傳銷商來銷售或提供勞務(wù)，每個傳銷員除了將貨物銷售以賺取利潤外，還可以介紹、訓(xùn)練他人為新的傳銷人，并建立新的銷售網(wǎng)絡(luò)來銷售公司貨物，在公司獲取更多利潤的同時，每個傳銷員也在自己的銷售網(wǎng)絡(luò)中獲取相應(yīng)的差額。中國人一聽到傳銷就會聯(lián)想到洗腦、等等，其實傳銷業(yè)是一個正當?shù)男袠I(yè)。

從美國雅芳美容公司在1990年正式以傳銷申請注冊公司，傳銷在中國市場上的歷史并不是那么華麗，經(jīng)歷了坎坷時段后，終迎來了傳銷業(yè)的春天。由于一些非法傳銷公司看到傳銷公司在中國的發(fā)展前途，更多的非法傳銷公司如雨后春筍一般的在中國發(fā)展起來。隨著非法傳銷的到來，給中國經(jīng)濟市場帶來了一定的負面影響，政府就慢慢干預(yù)傳銷公司的發(fā)展，直至停止一切傳銷活動。這是傳銷業(yè)在中國市場上最難堪的一段歷史，但是后來政府鼓勵傳銷公司轉(zhuǎn)型，雅芳、完美、天獅等在轉(zhuǎn)型運作上取得了很大的成功，這也為以后傳銷業(yè)在中國市場上的發(fā)展起到了重要作用。

傳銷業(yè)之所以會在中國發(fā)展艱難，甚至一度被停止，跟中國的社會文化是區(qū)分不開的，主要是由以下幾個方面引起的：1.中國人喜歡熱鬧，盲目跟從。傳銷在進入中國市場上就出現(xiàn)了問題，傳銷者并沒有客觀的像被傳銷者宣傳其企業(yè)文化，通常會夸大其的好處，會給他人帶來暴利，而沒有講述其不利的一面，并不是每一個人都可以從事傳銷的。就這樣傳銷得到了不少中國的青睞，都紛紛進入所謂的暴富美夢中，這樣也使得原本不成熟的傳銷業(yè)變得扭曲起來，同時給非法傳銷進入提供了機會。2.中國人愛面子，是一個關(guān)系的國度。一旦一個人做起了傳銷，那么身邊的人往往都會“沾光”。同學(xué)、同事、親戚、朋友甚至家里都會被卷入其中，就好像骨牌效應(yīng)，使得傳銷遍布中國，也使得其不健康的發(fā)展起來了。3.傳銷不受媒體的歡迎。由于媒體主要以為企業(yè)宣傳而獲取的廣告費生存的，但是傳銷卻是以傳銷員口頭宣傳為自己宣傳，而不是不媒體宣傳，這樣就不會給媒體帶來利潤，自然會受到媒體的攻擊。原本就沒有在中國站住腳的傳銷業(yè)受到強大的媒體的負面報道，無疑會給傳銷業(yè)的發(fā)展帶來一定的阻力。4.非法傳銷或老鼠會的影響。由于傳銷業(yè)在中國還不夠成熟及中國的經(jīng)濟環(huán)境的原因，而導(dǎo)致老鼠會有機可乘。所謂的老鼠會就是打著傳銷的幌子出現(xiàn)在中國市場上，它表面上看似和傳銷差不多，但是卻與傳銷有著本質(zhì)的區(qū)別。傳銷與老鼠會的區(qū)別在于：1.傳銷員進入公司無需入會費，老鼠會的員工在其進入公司需要交一些入會費。2.傳銷公司的是出于長期發(fā)展的動機，老鼠會是出于短期謀利的動機。3.傳銷公司的利益來源是少量的傭金和物美價廉的產(chǎn)品等，老鼠會沒有自己的產(chǎn)品，利益來源于員工的入會費和拉人頭的分成等。4.傳銷公司有利于提高社會經(jīng)濟的發(fā)展，老鼠會會造成經(jīng)濟危害和倫理危害等。

傳銷在中國的發(fā)展并不順利，一方面由于受上面幾個方面的影響，另一方面是出于自身的方面的影響——宣傳一夜暴富思想，過于急功近利。傳銷業(yè)是一個正當?shù)男袠I(yè)，它能為社會帶來福利，我們不要一味的否定傳銷，要理性面對傳銷。我們所怕的是老鼠會，而不是傳銷，你看看傳銷與直銷在西方發(fā)達國家取得的成就就可以理解中國不能完全否定傳銷業(yè)了。

三、中國市場上的直銷

直銷是指制造商通過直銷員把產(chǎn)品直接銷售給消費者，無中間環(huán)節(jié)。直銷在美國以及西方發(fā)達國家取得了很大的成功，比如戴爾公司的直銷方式就是直銷業(yè)的一個典范。直銷和傳銷一樣，都出現(xiàn)了許多不如人意的事情，好在國家并沒有完全禁止它們的發(fā)展，不然我國將體會不到直銷和傳銷的強大力量。

直銷和傳銷注定是脫不了關(guān)系的，從進入中國市場的快速發(fā)展，到被消費者誤會為洗腦的組織，再到現(xiàn)在的轉(zhuǎn)型穩(wěn)步發(fā)展，它們的境遇幾乎是一樣的。由于傳銷與直銷往往都會采用“人員推銷”和“無店鋪銷售”的銷售方式，所以人們通常會把二者混為一談，傳銷可以理解為多層次直銷，直銷相當于單層次傳銷。雖然直銷與傳銷很相似，但是它們還是有區(qū)別的。傳銷和直銷的不同在于：1.傳銷公司的傳銷員不是傳銷公司的雇員而是獨立的經(jīng)銷商，直銷公司的直銷員是直銷公司的雇員。2.傳銷公司只需給予傳銷員應(yīng)得的薪酬不需要支付他們“五險一金”的費用，而直銷公司要向直銷員支付這二項費用。3.傳銷是多層次的分銷體系，而直銷是無中間環(huán)節(jié)的分銷體系。人們不僅把傳銷和直銷當做一回事，而且很多人也把直銷和直復(fù)營銷也當做一回事，這也是不科學(xué)的。

直銷與直復(fù)營銷公司都有自己的產(chǎn)品、第三方物流配送體系、高科技信息處理系統(tǒng)和顧客數(shù)據(jù)庫等，以“無店鋪銷售”的方式經(jīng)營。雖然它們在名字和內(nèi)容上都很相似，但是它們還是有區(qū)別的：1.直復(fù)營銷是通過媒體與消費者溝通的，卻也是通過媒體與消費者完成交易的，而直銷這一切都是通過直銷人員完成的。2.由于交易過程不出現(xiàn)人員與消費者面談，所以直復(fù)營銷不存在人員之間的“推薦”與“被推薦”的關(guān)系，而直銷的直銷人員正是這種關(guān)系。3.直復(fù)營銷不會對營銷人員進行專門的培訓(xùn)，而直銷則會對直銷人員進行相關(guān)的培訓(xùn)。

四、中國市場上的直復(fù)營銷

直復(fù)營銷是一種在任何地方都可產(chǎn)生可度量的反應(yīng)和（或）達成交易而采取的一種或多種廣告媒體的交互作用的市場營銷體系。直復(fù)營銷最初起源于美國，近年來在發(fā)達國家和新興工業(yè)化國家顯示出比傳統(tǒng)營銷方式更強大的生命力，受到前所未有的重視。

直復(fù)營銷與傳統(tǒng)營銷的比較：1.直復(fù)營銷是以單個有價值的顧客為單位，以顧客的姓名、住址和購物習(xí)慣等為細分基礎(chǔ)；傳統(tǒng)營銷是以所有目標顧客為單位，以顧客的人口因素、心理因素等為細分基礎(chǔ)。2.直復(fù)營銷是有針對性的市場開發(fā)，通過媒體與顧客雙向溝通以及提供個性化服務(wù)；傳統(tǒng)營銷是標準化的市場開發(fā)，通過零售店與顧客單項溝通，為顧客提供大眾服務(wù)。3.直復(fù)營銷可以不受時間、空間和氣候等因素的影響，而傳統(tǒng)營銷是肯定無法做到這一點的。4.直復(fù)營銷的整個營銷過程是很容易控制的且營銷效果可以準確的衡量；傳統(tǒng)營銷的產(chǎn)品一旦進入市場就很難控制了且營銷效果很難衡量。

直復(fù)營銷進入中國，給中國帶來的好處不言而喻。直復(fù)營銷包括：直接郵購營銷、目錄營銷、電話營銷、直接反映媒介營銷，數(shù)據(jù)庫營銷、網(wǎng)絡(luò)營銷等等?，F(xiàn)在在市場到處都可以看到印刷平面廣告，再看看風靡全球的網(wǎng)購，就可以知道直復(fù)營銷的強大魅力。盡管現(xiàn)在中國人對直復(fù)營銷還不夠足夠了解，還不能完全接受直復(fù)營銷，但是就其在中國市場上的表現(xiàn)就可以斷定中國需要直復(fù)營銷，中國的市場經(jīng)濟建設(shè)呼喚直復(fù)營銷。隨著中國市場經(jīng)濟的發(fā)展，直復(fù)營銷必將也正在成為中國市場營銷的主力軍。

總之在中國這個市場經(jīng)濟體制環(huán)境下，不同的交易方式都有可能取得成功，但是不能任其發(fā)展。我們要學(xué)著接受直銷和傳銷，希望它們也要在中國這個市場環(huán)境下學(xué)會穩(wěn)步發(fā)展，不要急功近利。直復(fù)營銷取得的成功雖然可喜，但是它還沒有完全展現(xiàn)它的實力，希望直復(fù)營銷業(yè)能過更好適應(yīng)中國市場環(huán)境，把它的價值更全面的展現(xiàn)出來。

參考文獻：

[1]秦緒友，金明珠，林微.直銷中國[M].地震出版社，2004.

第5篇：打擊非法傳銷范文

遼寧鞍山“歐愛斯黛”

(四川德陽　伍先生投訴)

我朋友加入了“歐愛斯黛”傳銷組織，每套歐愛斯黛化妝品價格為2900元。朋友讓我去鞍山考察，我在那里待了一個月，發(fā)現(xiàn)他們在人連、金州等地還有窩點，聽說大頭目叫魏超，還有一個叫潘浩，另外幾個就記不清了。如果有人質(zhì)疑他們是傳銷，他們就說公安工商部門承認他們是合法的，否則怎么沒有人去抓他們?希望有關(guān)部門及時管治。

遼寧錦州“中綠生物”

(湖北荊州　祁先生投訴)

兩個月前，我不小心陷進了遼寧錦州的傳銷窩點，他們打著“中綠生物科技有限公司”的旗號搞傳銷，聲稱該公司是北京中綠集團旗下的7家子公司之一。主要生產(chǎn)保健品“康福德牌珍益膠囊”，每套產(chǎn)品價格為2900元，制度為五級三階制。我加入后才知道，產(chǎn)品要等做到科長后才能得到。我身邊的人每天上午叫我去聽課，下午叫我去串寢，晚上做游戲，這真是太荒唐了。

河南鄭州“馬克寶迪”

(河南南陽　文先生投訴)

我妻子原本做了多年的美容行業(yè)，但現(xiàn)在被一個來店里的推銷員洗腦后，把工作辭掉做起了推銷員的下線，跟她一起去推銷“馬克寶迪”內(nèi)衣，據(jù)說是法國的一個牌子?，F(xiàn)在就跟傳銷一樣到處拉人，一套內(nèi)衣最少4000元以上，而且它的銷售手段很明顯是傳銷的變種，客戶基本上都是親人和朋友，然后洗腦。據(jù)說河南鄭州已發(fā)展了5000多人，希望相關(guān)部門嚴厲查處。

山東濰坊“法國蘭文”

(河北石家莊　邵小姐投訴)

我有個多年未見的朋友，她告訴我，她現(xiàn)在在山東省濰坊賣“法國蘭文”(全稱“法國蘭文集團化妝品有限公司”)化妝品，比以前過得更好。但我查閱了相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)這個公司的總部在北京，而且有傳銷的嫌疑。剛加入并不能見到產(chǎn)品，還要拉親戚朋友加入，人際網(wǎng)絡(luò)發(fā)展到400人就能掙幾百萬，到一定業(yè)績還可以出局離開公司，這不明擺著是傳銷嗎?希望有關(guān)部門能解散這個團伙。

涉案

企業(yè)名稱：深圳文斌貿(mào)易有限公司

涉案地點：廣西防城港　查處時間：2009年5月5日

2008年10月以來，在防城區(qū)東方花園等處不斷有非法傳銷活動，每天集中在簡陋的出租房內(nèi)聽課。他們以“深圳文斌貿(mào)易有限公司”為名進行無產(chǎn)品銷售，并在防城設(shè)有多個窩點，嚴重擾亂了社會治安秩序。5日，防城區(qū)公安分局一舉搗毀位于防城區(qū)東方花園、悅江樓等處的6個傳銷窩點，當場抓獲涉嫌傳銷人員37人，查扣涉嫌傳銷資金及傳銷物品一批。目前，此案正在進一步審理中。

企業(yè)名稱：MDG國際科技集團有限公司

涉案地點：新疆伊犁　查處時間：2009年5月7日

一個以不懂計算機、不會上網(wǎng)的中老年人、個體戶、農(nóng)工為主要成員的傳銷組織，借助麥酷軟件(一個手機的語音、視頻聊天，圖片、音樂免費發(fā)送等功能的軟件)，采用五級三階制，發(fā)展“MDG國際科技集團有限公司”的會員。通過這種方式，該傳銷組織迅速發(fā)展會員32余名，涉案金額14萬余元。5月7日，新源縣工商局破獲該傳銷組織。目前，此案還在進一步調(diào)查中。

企業(yè)名稱：武漢新田

涉案地點：山東聊城　查處時間：2009年5月9日

自2002年以來，“武漢新田”傳銷組織A級頭目郭某以“紫蘇油”等化妝品非法傳銷，以有好的工作、高額利潤為誘餌，誘騙每人交納2450元或2900元的入門費加入武漢新田，然后層層抽取提成，從中非法獲利。截至案發(fā)，郭某已發(fā)展傳銷下線1000余人，涉案金額達數(shù)百萬元。為逃避打擊，其離開家鄉(xiāng)黑龍江藏匿到河北省唐山市遷西縣。5月9日，郭某被成功抓獲，并被刑事拘留。

企業(yè)名稱：香港寶銀實業(yè)發(fā)展有限公司

第6篇：打擊非法傳銷范文

內(nèi)容提要: 在《刑法修正案（七）》公布之后，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人實施傳銷活動，提供商品或者服務(wù)，不具備騙取財物的要素的，仍然成立非法經(jīng)營罪；組織、領(lǐng)導(dǎo)他人實施傳銷活動，騙取財物，同時觸犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪與詐騙犯罪的，應(yīng)當按照想象競合犯從一重罪論處；不同類型的傳銷活動的參與人員，依然可能承擔非法經(jīng)營、集資詐騙等犯罪的刑事責任。

 

 

一、問題的提出

“在傳銷剛進入我國的時候，主要以傳銷商品為主，參與人員用高于商品價值幾倍甚至幾十倍的價格購買商品，取得發(fā)展下線的資格，然后從所有各級下線購買的商品中，以滾雪球的方式按照一定比例獲取自己的銷售收入”。[1] 盡管這種行為對下線人員并不明顯具有欺騙性質(zhì)，但正如國務(wù)院1998 年4 月18 日《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動的通知》（國發(fā)〔1998〕10 號）所言：“傳銷經(jīng)營不符合我國現(xiàn)階段國情，已造成嚴重危害。傳銷作為一種經(jīng)營方式，由于其具有組織上的封閉性、交易上的隱蔽性、傳銷人員的分散性等特點，加之目前我國市場發(fā)育程度低、管理手段比較落后，群眾消費心理尚不成熟，不法分子利用傳銷進行、幫會和迷信、流氓等活動，嚴重背離精神文明建設(shè)的要求，影響我國社會穩(wěn)定；利用傳銷吸收黨政機關(guān)干部、現(xiàn)役軍人、全日制在校學(xué)生等參與經(jīng)商，嚴重破壞正常的工作和教學(xué)秩序；利用傳銷進行價格欺詐、騙取錢財，推銷假冒偽劣產(chǎn)品、走私產(chǎn)品，牟取暴利，偷逃稅收，嚴重損害消費者的利益，干擾正常的經(jīng)濟秩序。因此，對傳銷經(jīng)營活動必須堅決予以禁止。”于是，最高人民法院2001 年4 月10 日《關(guān)于情節(jié)嚴重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復(fù)》指出：“對于1998 年4 月18 日國務(wù)院《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動的通知》以后，仍然從事傳銷或者變相傳銷活動，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，應(yīng)當依照刑法第二百二十五條第（四）項的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰?！?/p>

大體可以肯定的是，《刑法修正案（七）》頒布之前以非法經(jīng)營罪論處的傳銷行為，并不一定或者說并不必然具有騙取財物的性質(zhì)。

一方面，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，被禁止的傳銷行為并不以騙取財物為條件。例如，前述國務(wù)院《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動的通知》指出：“自本通知之日起，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有下列行為之一的，各級人民政府和工商行政管理、公安等有關(guān)部門，要采取有力措施，堅決取締，嚴肅處理：（一）將傳銷由公開轉(zhuǎn)入地下的；（二）以雙贏制、電腦排網(wǎng)、框架營銷等形式進行傳銷的；（三）假借專賣、、特許加盟經(jīng)營、直銷、連鎖、網(wǎng)絡(luò)銷售等名義進行變相傳銷的；（四）采取會員卡、儲蓄卡、彩票、職業(yè)培訓(xùn)等手段進行傳銷和變相傳銷，騙取入會費、加盟費、許可費、培訓(xùn)費的；（五）其他傳銷和變相傳銷的行為?！眹鴦?wù)院2005 年8 月23 日公布的《禁止傳銷條例》第2 條規(guī)定：“本條例所稱傳銷，是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟秩序，影響社會穩(wěn)定的行為?！痹摋l例第7 條規(guī)定：“下列行為，屬于傳銷行為：（一）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬（包括物質(zhì)獎勵和其他經(jīng)濟利益，下同），牟取非法利益的；（二）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；（三）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的?！憋@而易見，這些規(guī)定所禁止的傳銷行為，并不以騙取財物為條件。

另一方面，在實踐中以非法經(jīng)營罪論處的行為，也不必然包括騙取財物的事實。例如，1997年4 月，鄭某、李某夫婦以臺灣華渝國際股份有限公司的名義在湖南長沙高新技術(shù)開發(fā)區(qū)成立了華良（長沙）實業(yè)有限公司，主要生產(chǎn)海豹油等產(chǎn)品并進行傳銷活動。他們以按期返還高額紅利的回報為誘餌，采取會員制網(wǎng)絡(luò)傳銷形式，在全國范圍內(nèi)招募傳銷人員發(fā)展下線，傳銷境內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的海豹油、目腦靈、減肥茶、神仙養(yǎng)生酒等產(chǎn)品。被告人王某、楊某、甘某、方某等人也加入傳銷組織，并分別主管不同部門。從1999 年12 月27 日至2001 年5 月，該傳銷組織非法經(jīng)營數(shù)額近3 億元人民幣。法院認定各被告人的行為構(gòu)成非法經(jīng)營罪。[2]不難看出，本案被告人雖未實施騙取財物的行為，但依然構(gòu)成非法經(jīng)營罪。類似的案件與判決并不少見。

由上可見，在《刑法修正案（七）》公布之前，之所以對傳銷行為以非法經(jīng)營罪論處，并不是因為傳銷行為騙取了他人財物，而是因為傳銷這種經(jīng)營方式破壞了經(jīng)濟秩序。

“近年來，傳銷也不再要求傳銷人員銷售或者購買商品，只要求繳納一定的‘入門費’取得入門發(fā)展下線的資格，并直接按照發(fā)展下線的人數(shù)獲得報酬。這種以發(fā)展的人頭多少為基本計酬依據(jù)的傳銷方式，被形象地稱為‘拉人頭’。目前‘拉人頭’式的傳銷已經(jīng)占到所有傳銷的90%以上?！祟^’傳銷，欺騙他人發(fā)展人員或者繳納一定的費用，才能取得入門資格，既沒有商品，也不提供服務(wù)，不存在真實的交易標的，實際上也沒有‘經(jīng)營活動’，難以適用非法經(jīng)營罪進行打擊，給辦案帶來了困難”。[3]于是，《刑法修正案（七）》規(guī)定，在刑法第224 條之后增加一條作為第224 條之一：“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。”據(jù)此，“騙取財物”成為該條規(guī)定的傳銷活動的基本特征或者構(gòu)成要件要素。甚至有人認為“：騙取財物———這是傳銷活動的最本質(zhì)特征。傳銷活動的一切最終目的，都是為了騙取錢財?！盵4]于是，只有當行為人組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動具備“騙取財物”的要素時，才可能成立組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。這便產(chǎn)生了本文所要討論的三個基本問題。

第一，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人實施傳銷活動，提供商品或者服務(wù)，不具備騙取財物的要素時（以下簡稱原始型傳銷活動），應(yīng)當如何處理？

第二，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人實施傳銷活動，騙取財物的（以下簡稱為詐騙型傳銷活動），是否僅成立組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪？

第三，組織、領(lǐng)導(dǎo)者之外的參與傳銷的人員（以下簡稱參與人員）應(yīng)當承擔何種刑事責任？

二、組織、領(lǐng)導(dǎo)原始型傳銷活動的刑事責任

“雖然國家明令全面禁止傳銷，但是傳銷活動仍然十分猖獗。近年來，全國公安機關(guān)每年查獲的傳銷案件涉案人數(shù)都在百萬人左右。一個傳銷個案，參與人員達幾十萬人，涉案金額可達幾十億”。[5]例如，“全國著名的瑪雅傳銷案，涉案人員達50 萬人；震驚全國的301 傳銷大案，傳銷人員涉及18 個省市，有60 多萬人，涉案金額20 多億元；而億霖木業(yè)傳銷案騙取的資金則達上百億元。據(jù)初步測算，全國約有上千萬人參與傳銷活動，吸收上千億元的民間資金”。[6]正是為了進一步打擊傳銷活動，尤其是為了更有利于打擊組織傳銷的活動，《刑法修正案（七）》增設(shè)了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

但是，刑法第224 條之一規(guī)定的傳銷概念的外延窄于國務(wù)院《禁止傳銷條例》所界定的傳銷概念的外延。突出地表現(xiàn)在刑法第224 條之一要求傳銷活動“騙取財物”，而國務(wù)院《禁止傳銷條例》所禁止的并不限于騙取財物類型的傳銷活動。此外，國務(wù)院《禁止傳銷條例》第2 條在規(guī)定傳銷概念時使用了“等方式”的表述，而刑法第224 條之一沒有使用“等方式”的規(guī)定。值得思考的是，在傳銷方式不斷演變，從傳銷“產(chǎn)品”向“資本運作”等名目轉(zhuǎn)變，從收取入門費向“高額加盟”費轉(zhuǎn)變，懲治傳銷活動面臨的形勢依然十分嚴峻的情況下，刑法就不需要“全面禁止傳銷”，只需要禁止“詐騙型傳銷活動”嗎？換言之，在詐騙型傳銷活動盛行的當下，原始型傳銷活動就無罪了嗎？答案顯然是否定的。

首先，雖然當前的傳銷活動大多以騙取財物為目的，但不能據(jù)此認為當前和今后不可能存在原始型傳銷活動。立法者與解釋者都應(yīng)當吸取以拐賣婦女、兒童罪取代拐賣人口罪的教訓(xùn)：即使現(xiàn)實中行為人拐賣的對象幾乎100%是婦女與兒童，也不宜人為形成處罰漏洞，將拐賣已滿14周歲男性的行為排除在刑法規(guī)制之外?；谕瑯拥睦碛?，即使當前的傳銷活動幾乎100%屬于詐騙型傳銷活動，也不宜將組織、領(lǐng)導(dǎo)原始型傳銷活動的行為排除在刑法規(guī)制之外。況且，倘若只禁止欺騙型傳銷活動，原始型傳銷必然更為普遍。

其次，雖然詐騙型傳銷活動具有更為嚴重的法益侵害性，但不能據(jù)此認為原始型傳銷活動就不具有法益侵害性。換言之，不能因為詐騙型傳銷活動危害更大，就認為原始型傳銷活動不具有可罰性。更不能因為詐騙型傳銷活動危害更大，就認為原始型傳銷經(jīng)營已經(jīng)符合我國現(xiàn)階段國情，因而不再屬于禁止之列。

以曾經(jīng)發(fā)生的案件為例。2006 年4 月，被告人孫某與山東某公司簽訂合同，被該公司聘為副總經(jīng)理，之后孫某便以該公司的名義開展非法傳銷活動。2006 年5 月25 日，孫某開始以會員制銷售藥酒。其銷售方式為：消費1000 元為一單，購買價值分別為1000 元、3000 元、5000 元、1萬元、2 萬元的藥酒，可以成為相應(yīng)等級的會員。成為會員的同時，介紹另一人加入并成為會員，可以自購買貨物第二日起開始返利，返至購買貨物金額的兩倍為止。介紹人根據(jù)其會員級別，還可以分別拿到被介紹人報單金額的不同比例的提成。參加的會員銷售量達到一定數(shù)額，可以得到獎勵。為了大量吸收會員，孫某又設(shè)立“物流商”，“物流商”可以從其發(fā)展的會員報單款中領(lǐng)取5％的提成。經(jīng)鑒定，自2006 年5 月18 日至2006 年7 月5 日，孫某非法經(jīng)營數(shù)額共計1009.044 萬元。法院經(jīng)審理認為，孫某的行為構(gòu)成非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑四年零六個月，并處罰金人民幣40 萬元。[7]顯然，倘若這樣的案件發(fā)生在《刑法修正案（七）》公布之后，就不可能將其認定為刑法第224 條之一規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪（因為不具備欺騙財物的要素），只能以非法經(jīng)營罪論處（仍然符合非法經(jīng)營罪的構(gòu)成要件）。

概言之，在《刑法修正案（七）》公布之后，由于組織、領(lǐng)導(dǎo)原始型傳銷活動的行為，并不具備刑法第224 條之一所要求的“騙取財物”的要素，不能認定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪；又由于這種經(jīng)營行為被法律所禁止，并且嚴重擾亂了經(jīng)濟秩序，依然應(yīng)以非法經(jīng)營罪論處。

與之相關(guān)聯(lián)的問題是，如果原始型傳銷行為同時觸犯其他犯罪的，應(yīng)當如何處理？答案應(yīng)是從一重罪論處。例如，行為人非法傳銷偽劣產(chǎn)品的，其傳銷行為就是銷售偽劣產(chǎn)品的行為，由于只有一個行為，僅成立想象競合犯，從一重罪論處。因此，最高人民法院2001 年4 月10 日《關(guān)于情節(jié)嚴重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復(fù)》作出的“實施上述犯罪（即因?qū)嵤﹤麂N行為構(gòu)成非法經(jīng)營罪的情形———引者注），同時構(gòu)成刑法規(guī)定的其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰”的規(guī)定，對于處理原始型傳銷活動案件，依然是有效的、合適的。

三、組織、領(lǐng)導(dǎo)詐騙型傳銷活動的刑事責任

在刑法第224 條之一將“騙取財物”作為詐騙型傳銷活動的要素之后，對組織、領(lǐng)導(dǎo)詐騙型傳銷活動的行為，是否只能以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪論處呢？回答是否定的。

可以肯定的是，以傳銷為名騙取財物的行為，完全可能構(gòu)成更重的詐騙犯罪（主要是集資詐騙罪）。一方面，不法分子在集資詐騙的過程中采用傳銷的模式誘騙他人錢財?shù)陌讣⒉簧僖姡涣硪环矫?，在傳銷過程中，以銷售林地、墓地等名義，以高利率、高回報為誘餌吸引社會公眾投資，將非法募集的資金據(jù)為己有的案件也并不陌生。例如，2006 年12 月，徐某與王某經(jīng)過預(yù)謀，虛擬網(wǎng)上電子基金，欲通過出售美元騙取資金。他們先找到了電子基金網(wǎng)絡(luò)藍本，并租用美國服務(wù)器，然后指使閆某編制“美國科技基金”網(wǎng)站。隨后，徐某、王某在該網(wǎng)站最高端根節(jié)點，虛構(gòu)美金150 萬元，承諾投資100 至1000 美元者，可得50 次返利，每天可得投資額的4%，總計可獲投資額的200%；投資1100 至3000 美元者，可得50 次返利，每天可得投資額的5%，總計可獲投資額的250%；投資3100 至5000 美元者，可得50 次返利，每天可得投資額的6%，總計可獲取投資額的300%，被告人還許以“推薦紅利獎”、“推薦培育獎”等鼓勵投資者發(fā)展下線。從2006 年12 月中旬至2007 年1 月，徐某在杭州、寧波、紹興、鎮(zhèn)江等地通過他人發(fā)展投資者，伙同王某、閆某從被害人處共計騙取資金人民幣888.5 萬余元。某市中級人民法院判處徐某死刑，緩期2 年執(zhí)行，判處王某無期徒刑、閆某8 年有期徒刑。[8]由于刑法第224 條之一基本上是對以傳銷為名的詐騙犯罪案件的描述，所以，上述行為也符合刑法第224 條之一的構(gòu)成要件。

但是，對上述構(gòu)成集資詐騙罪的行為僅以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪論處，明顯不當。

其一，集資詐騙罪法定最高刑為死刑，而組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的法定最高刑為15 年有期徒刑。倘若將以其他方式實施集資詐騙的行為以集資詐騙罪論處，將以傳銷方式集資詐騙的行為以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪論處，明顯違反刑法的公平正義性。況且，在傳銷活動日益猖獗、需要嚴厲禁止的當下，立法機關(guān)不可能反其道而行之，對利用傳銷方式的集資詐騙行為規(guī)定較輕的法定刑?？梢钥隙ǖ氖?，倘若上述徐某集資詐騙案發(fā)生在《刑法修正案（七）》公布之后，對徐某僅以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪論處，最高處15 年有期徒刑，就明顯不合適。

其二，在《刑法修正案（七）》公布之前，司法機關(guān)是根據(jù)實施傳銷行為的不同情況，分別按照非法經(jīng)營、詐騙、集資詐騙等犯罪追究刑事責任的。盡管如此，立法機關(guān)不可能因為以往對傳銷活動的定罪不一，就將組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動（或者傳銷組織）的行為一刀切，規(guī)定為一種中間程度的犯罪。根據(jù)正義的基本要求，對相同的行為應(yīng)當作相同的處理，對不同的行為應(yīng)當作不同的處理。原始型傳銷與詐騙型傳銷雖然外表相同，但其侵害的法益不同，違法性不同，不能作相同處理。所以，刑法第224 條之一并不是根據(jù)手段的相同性將以傳銷為手段的詐騙犯罪統(tǒng)一于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中。

其三，不能認為刑法第224 條之一與規(guī)定集資詐騙罪的第192 條、規(guī)定普通詐騙罪的第266 條是特別法條與普通法條的關(guān)系，進而對以傳銷方式實施詐騙的案件適用特別法條以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪論處。

一方面，倘若認為刑法第192 條是普通法條、刑法第224 條之一是特別法條，根據(jù)特別法條優(yōu)于普通法條的原則，對以傳銷方式非法集資詐騙的案件，就只能認定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。如上所述，這明顯違反了刑法的公平正義性。那么，能否認為刑法第224 條之一是普通條款、第192 條是特別條款，進而適用刑法第192 條呢？回答也是否定的。因為刑法第192 條所規(guī)定的集資詐騙罪并無手段限制，而刑法第224 條將詐騙的手段限制為傳銷方式，故不可能認為刑法第192 條是刑法第224 條之一的特別條款。[9]概言之，如果認為以傳銷方式集資詐騙的行為同時觸犯集資詐騙罪與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，又要得出維護刑法的公平正義性的結(jié)論，就必須認為刑法第224 條之一與刑法第192 條之間不具有特別關(guān)系。既然如此，就不能認為刑法第224 條之一的處罰對象是集資詐騙行為。

另一方面，詐騙型傳銷活動，也可能符合普通詐騙罪的構(gòu)成要件。如果認為刑法第224 條之一處罰的是特別的詐騙行為，亦即刑法第224 條之一與刑法第266 條是特別關(guān)系，那么，根據(jù)特別關(guān)系的處理原則以及刑法第266 條“本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定”的規(guī)定，對以傳銷方式詐騙他人財物的案件就只能認定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，而不可能從一重罪處罰。可是，普通詐騙罪的最高法定刑為無期徒刑，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的最高法定刑為15 年有期徒刑，這便損害了刑法的公平正義性。易言之，如果認為以傳銷方式詐騙的行為同時觸犯詐騙罪與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，又要得出維護刑法的公平正義性的結(jié)論，也必須認為刑法第224 條之一與刑法第266 條之間不具有特別法條與普通法條的關(guān)系。既然如此，就不能認為刑法第224 條之一的處罰對象是詐騙行為本身。

由上可見，只有認為刑法第224 條之一處罰的不是詐騙（包括集資詐騙等）行為本身，才能得出公平正義的結(jié)論。

本文認為，刑法第224 條之一的處罰對象是對詐騙型傳銷組織進行組織、領(lǐng)導(dǎo)的行為。

首先，《關(guān)于< 中華人民共和國刑法修正案（七）>（草案）的說明》指出：“當前以‘拉人頭’、收取‘入門費’等方式組織傳銷的違法犯罪活動，嚴重擾亂社會秩序，影響社會穩(wěn)定，危害嚴重。目前在司法實踐中，對這類案件主要是根據(jù)實施傳銷行為的不同情況，分別按照非法經(jīng)營罪、詐騙罪、集資詐騙罪等犯罪追究刑事責任的。為更有利于打擊組織傳銷的犯罪，應(yīng)當在刑法中對組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織的犯罪作出專門規(guī)定。”不難看出，《刑法修正案（七）》的宗旨就是處罰組織、領(lǐng)導(dǎo)詐騙型傳銷活動組織的行為。

其次，筆者注意到，2008 年8 月25 日的《刑法修正案（七）“草案”》第4 條規(guī)定:“組織、領(lǐng)導(dǎo)實施傳銷行為的組織，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。”“犯前款罪又有其他犯罪行為的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰?！钡?008 年12 月22 日的《刑法修正案（七）“草案”》第4 條改為：“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者不斷發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。”將組織、領(lǐng)導(dǎo)的對象由“傳銷組織”改變?yōu)椤皞麂N活動”，看似導(dǎo)致了傳銷立法模式的變化，但在現(xiàn)行規(guī)定之下，依然能夠認為刑法第224 條之一所處罰的是對詐騙型傳銷組織進行組織、領(lǐng)導(dǎo)的行為。一方面，傳銷活動與傳銷組織具有密切的直接關(guān)聯(lián)，因為實施傳銷活動的主體，必然是一個傳銷的網(wǎng)絡(luò)組織。一兩個人不可能實施傳銷活動，傳銷活動越多，傳銷組織便越大，反之亦然。所以，將組織、領(lǐng)導(dǎo)詐騙型傳銷活動，理解為組織、領(lǐng)導(dǎo)詐騙型傳銷組織不存在障礙。另一方面，詐騙型傳銷活動，事實上沒有傳銷活動，只是一個以傳銷為名的組織而已。因此，組織、領(lǐng)導(dǎo)詐騙型傳銷活動其實就是組織、領(lǐng)導(dǎo)詐騙型傳銷組織。

再次，從邏輯上講，將刑法第224 條之一規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的處罰對象，解釋為組織、領(lǐng)導(dǎo)詐騙型傳銷組織，不至于不當縮小刑法對傳銷活動的處罰范圍。例如，倘若按照字面含義，認為只有被組織者、被領(lǐng)導(dǎo)者客觀上已經(jīng)實施了詐騙型傳銷活動時，組織者、領(lǐng)導(dǎo)者才成立組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，那么，對非法設(shè)立詐騙型傳銷組織的行為充其量只能作為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的預(yù)備犯加以處理，而不能將其作為實行行為予以處罰，這與我國嚴懲傳銷犯罪的立法宗旨不相符合。[10]反之，如若將刑法第224 條之一理解為對詐騙型傳銷組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)行為的處罰，非法設(shè)立詐騙型傳銷組織的行為便成為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的實行行為，從而有利于禁止傳銷組織。

最后，筆者認為刑法第224 條之一的處罰對象是對詐騙型傳銷組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)行為，涉及如何理解法條中的“騙取財物”這一要素的性質(zhì)問題。本文認為，“騙取財物”是對詐騙型傳銷組織（或者活動）的描述，亦即，只有當行為人組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動具有“騙取財物”的性質(zhì)時，才成立組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪（如果行為人組織、領(lǐng)導(dǎo)的是原始型傳銷活動，則不可能成立組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪）。作為顯示詐騙型傳銷組織（或者活動）特征的“騙取財物”這一要素，并不要求現(xiàn)實地客觀化。

接下來需要討論的是，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人實施詐騙型傳銷活動，騙取財物，傳銷活動本身構(gòu)成普通詐騙或者集資詐騙等罪的，應(yīng)當如何處理呢？本文傾向于按照想象競合犯從一重罪論處。對此有以下幾點需要說明。

其一，從現(xiàn)實來看，組織、領(lǐng)導(dǎo)詐騙型傳銷組織與騙取財物，其實是一個行為。換言之，成立詐騙型傳銷組織的行為，同時就是騙取他人財物的行為。既然如此，就應(yīng)認為這種情形屬于一行為觸犯數(shù)罪名的想象競合犯。誠然，從理論上說，行為人僅設(shè)立了詐騙型傳銷組織，還沒有實施騙取財物的行為，也成立組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。但事實上，設(shè)立詐騙型傳銷組織的過程，必須也是騙取他人財物的過程。因此，設(shè)立詐騙型傳銷組織的行為不同于設(shè)立恐怖活動組織與黑社會性質(zhì)組織的行為。就后者而言，即使沒有具體實施任何犯罪活動，也可能認定行為人設(shè)立了恐怖活動組織或者設(shè)立了黑社會性質(zhì)組織；但就前者而言，設(shè)立詐騙型傳銷組織的行為就是騙取財物的行為。

其二，筆者注意到，《關(guān)于< 中華人民共和國刑法修正案（七）>（草案）的說明》指出：“經(jīng)同有關(guān)部門研究，建議在刑法中增加組織、領(lǐng)導(dǎo)實施傳銷行為的組織的犯罪，對實施這類犯罪，又有其他犯罪行為的，實行數(shù)罪并罰?！钡牵@是針對2008 年8 月25 日的《刑法修正案（七）“草案”》第4 條的規(guī)定而言的。亦即，《刑法修正案（七）“草案”》第4 條規(guī)定的是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織罪，而通過后的《刑法修正案（七）》第4 條即刑法第224 條之一規(guī)定的是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，不再是《刑法修正案（七）“草案”》的第4 條。故《關(guān)于< 中華人民共和國刑法修正案（七）>（草案）的說明》中關(guān)于數(shù)罪并罰的說明，不再適用于刑法第224 條之一。換言之，對刑法第224 條之一所規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的基本性質(zhì)的理解，雖然可以部分地回到《刑法修正案（七）“草案”》第4 條上來（即處罰對象仍為組織、領(lǐng)導(dǎo)行為本身），但刑法第224 條之一并不只是詳細描述了詐騙型傳銷組織的具體特征，而是對《刑法修正案（七）“草案”》第4 條作了部分實質(zhì)修改（即不實行數(shù)罪并罰）。法定刑的修改就說明了這一點，而且通過后的刑法第224 條之一刪除了原草案中關(guān)于“犯前款罪又有其他犯罪行為的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰”的規(guī)定。

其三，刑法第294 條規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪的法定最高刑為10 年有期徒刑。倘若對組織、領(lǐng)導(dǎo)詐騙型傳銷組織并騙取財物的實行數(shù)罪并罰，意味著對組織、領(lǐng)導(dǎo)詐騙型傳銷組織行為本身就可能處15 年有期徒刑，意味著詐騙型傳銷組織本身的危害性重于黑社會性質(zhì)組織的危害性，這恐怕是難以令人贊同的。

其四，認為刑法第224 條之一的處罰對象是對詐騙型傳銷組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)行為，同時主張當該行為觸犯詐騙犯罪時按想象競合犯處理，并無矛盾。因為如前所述，組織、領(lǐng)導(dǎo)詐騙型傳銷組織的行為，同時就是騙取財物的行為，屬于典型的一行為侵害數(shù)法益、觸犯數(shù)罪名的想象競合犯。如同盜竊罪的處罰對象是侵犯財產(chǎn)的行為，但盜竊行為同時觸犯了故意殺人罪時成立想象競合犯一樣（反之亦然）。[11]另一方面，由于刑法第224 條之一中的“騙取財物”只是顯示詐騙型傳銷組織（或者活動）特征的要素，所以，既不應(yīng)認為以傳銷手段騙取財物的行為一概包含在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中，也不應(yīng)認為以傳銷手段騙取財物的行為一概另成立新罪。概言之，認為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的處罰對象是組織、領(lǐng)導(dǎo)行為本身，而不是騙取財物的行為本身，并不意味著對其中騙取財物的行為必然實行并罰。

綜上所述，組織、領(lǐng)導(dǎo)以騙取財物為目的、以傳銷活動為外表的傳銷活動同時觸犯集資詐騙、合同詐騙或者普通詐騙等犯罪的，應(yīng)當以想象競合犯從一重罪處罰。例如，組織、領(lǐng)導(dǎo)詐騙型傳銷組織，同時觸犯集資詐騙罪或者詐騙罪，如果屬于刑法第192 條或者刑法第266 條規(guī)定的“數(shù)額特別巨大或者有其他嚴重情節(jié)的”情形，應(yīng)以集資詐騙罪或者詐騙罪論處；反之，則認定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。這樣解釋和適用不僅符合現(xiàn)實，更有利于懲治傳銷犯罪，而且能夠?qū)崿F(xiàn)刑法的公平正義性。

四、參與人員的刑事責任

刑法第224 條之一所規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，僅處罰組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。那么，組織、領(lǐng)導(dǎo)者之外的參與傳銷的人員應(yīng)當承擔何種刑事責任呢？

可以肯定的是，就組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪而言，參與人員不承擔刑事責任?！靶拚福ㄆ撸麂N活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者作為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪主體，打擊的重點。而對于一般的傳銷參與人員，他們既是違法者，又是受害者，可以給予行政處罰和教育。這樣，有利于徹底瓦解、摧毀傳銷組織，防止新的傳銷組織產(chǎn)生，打擊范圍也不會過大”。12 但是，這一解釋只是說明了傳銷參與人員不成立組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。問題是，當參與人員對其他人實施了詐騙等犯罪行為時，應(yīng)當如何處理？對此應(yīng)區(qū)分為兩種類型。

首先，就原始型傳銷活動而言，參與人員仍然可能構(gòu)成非法經(jīng)營罪；在傳銷活動同時觸犯其他更重犯罪時，參與人員仍然可能構(gòu)成其他更重犯罪。因為非法經(jīng)營罪的主體并不限于組織者與領(lǐng)導(dǎo)者，參與人員都可能成為本罪主體；當參與人員與組織者、領(lǐng)導(dǎo)者具有共同故意與共同行為時，不僅符合非法經(jīng)營罪的構(gòu)成要件，而且符合共同犯罪的成立條件。

其次，就詐騙型傳銷活動而言，參與人員仍然可能構(gòu)成集資詐騙等犯罪。一方面，受害者并不是阻卻犯罪成立的事由，充其量僅構(gòu)成酌情從寬處罰的量刑事由。例如，行為人違反交通運輸法規(guī)，不僅造成他人傷亡，而且造成自己受傷，導(dǎo)致自己的機動車毀損的，并不影響其交通肇事罪的成立。另一方面，認定參與人員仍然可能構(gòu)成集資詐騙等犯罪，能夠維護刑法的公平正義性：組織者、領(lǐng)導(dǎo)者是詐騙犯罪的主犯，對參與人員可以作為詐騙犯罪的從犯乃至脅從犯處理。

當然，對于參與人員是否需要提起公訴和科處刑罰，則需要以寬嚴相濟刑事政策為指導(dǎo)，以案件具體事實為根據(jù)做出適當決定。

 

 

 

注釋:

  [1]、[3]、[4]、[5]、[12] 黃太云：《< 刑法修正案（七）> 解讀》，《人民檢察》2009 年第6 期。

  [2]《非法傳銷，構(gòu)成非法經(jīng)營罪》（原文未署名），/law1.asp?id=1018（訪問日期：2009 年5 月16 日）。

  [6] 王麗麗：《規(guī)定傳銷犯罪乃大勢所趨》，《檢察日報》2008 年8 月26 日，第3 版。

  [7] 高園：《大搞非法傳銷落法網(wǎng)以非法經(jīng)營罪被判刑》，news.qq.com/a/20071013/000657.html（訪問日期：2009

  年5 月16 日）。

  [8] 東明、李建平、陳群：《3 人模仿傳銷模式集資詐騙888 萬》，review.jcrb.com/200801/ca667430.htm（訪問日期：

  2009 年5 月18 日）。

  [9] 倘若認為刑法第224 條之一與刑法第192 條是特別法條與普通法條的關(guān)系，但適用重法優(yōu)于輕法的原則，對以傳銷方式非

  法集資的行為仍然以集資詐騙罪論處，也不失為一個思路。但是，這一思路不能解決傳銷行為同時觸犯普通詐騙罪的問題。

第7篇：打擊非法傳銷范文

作者簡介：劉愛童、袁艾玉，武漢理工大學(xué)文法學(xué)院。

2009年2月28日通過的《中華人民共和國刑法修正案（七）》將傳銷犯罪新增在《刑法》第224條之中加以了規(guī)定。最高人民法院、最高人民檢察院在2009 年10月16日所公布的《補充罪名（四 ）》中，將此罪定名為“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪”。正如同傳銷行為本身的復(fù)雜性一樣，在對本罪所屬類型和性質(zhì)的認定上，學(xué)界是仁者見仁，智者見智，聚訟不一，莫衷一是。因此，很有必要對此問題作更深入的探討，有裨于司法實踐。

一、本罪的罪質(zhì)地位之推究

當下，學(xué)界聚訟不一的是對《刑法修正案（七）》第4條所規(guī)定的傳銷犯罪，是針對傳銷犯罪整體的獨立成罪規(guī)定，還是僅對傳銷犯罪行為之中的部分行為所作出的規(guī)定，產(chǎn)生了分歧。關(guān)于《批復(fù)》在《刑法修正案（七）》公布以后，是否繼續(xù)有效，不僅是一個學(xué)術(shù)問題，而直接關(guān)系到司法地操作、執(zhí)行等重大問題，因此，值得認真研究?！杜鷱?fù)》是我國傳銷入罪首次作出得具有法律效力的規(guī)定。因此，對它產(chǎn)生和形成的背景了解，正是研究此問題的入手之處。

如前所述，對這種立法模式，目前在學(xué)者們的分歧是，是屬概括式立法還是單一式立法？我們認為，《刑法修正案案（七）》所規(guī)定的傳銷犯罪的立法模式應(yīng)是概括式立法模式，是對傳銷犯罪行為的概括式規(guī)定。亦即此規(guī)定的生效之日就是《批復(fù)》自動失效之時。今后，非法傳銷的犯罪活動不能再以非法經(jīng)營罪加以認定。其理由是：

一是在《禁止傳銷條例》中，根據(jù)我國國情，雖然對多層次的傳銷行為均規(guī)定在禁止之列。但傳銷必定是國際上認可的一種經(jīng)營模式，國外立法例也僅是針對欺詐型傳銷（金字塔式傳銷）作為犯罪打擊。對于非欺詐型傳銷不在禁止之列。由于傳銷這種經(jīng)營模式在我國現(xiàn)實情況下容易發(fā)生演變成為欺詐式的傳銷。因此，我國現(xiàn)階段沒開放多層次的傳銷，所以目前在我國對這種多層次的傳銷活動無論以任何形式出現(xiàn)都為非法。但隨著我國市場的不斷開放，人們消費心理的日益完善和法治的健全，為進一步履行我國入世承諾，與國際市場接軌，非欺詐型傳銷經(jīng)營模式有望在我國被合法化、制度化。因此，非欺詐型傳銷與欺詐型傳銷二者雖然特征相似，但本質(zhì)迥異，沒有必要將其犯罪化。從這次《刑法修正案（七）》中對傳銷犯罪的入罪類型看，正是規(guī)定的欺詐型的傳銷行為，亦明證了這一點。

二是此《批復(fù)》中所規(guī)定的“傳銷”，既包括單層直銷也包括多層直銷。根據(jù)《直銷管理條例》，單層直銷現(xiàn)已取得合法地位，顯然已排出其犯罪性。在《禁止傳銷條例》中，多層次直銷（傳銷）被禁止，也就根本不存在有合法經(jīng)營的前提，亦不存在非法經(jīng)營的命題。正如有學(xué)者指出的那樣，“以非法經(jīng)營罪定性基礎(chǔ)犯罪不符合傳銷犯罪的本質(zhì)。”《禁止傳銷條例》中所禁止的傳銷行為與拐賣人口的拐賣行為的前提是不一樣的，前者中的傳銷行為之一的非欺詐型傳銷隨著時間的推移有望合法化，而拐賣人口的行為不可能非犯罪化。因而，這二者之間，不能同日而語。需要說明的是，在目前的法律框架下，對非欺詐性的傳銷，雖未犯罪化，但對其行為仍可以行政違法進行處理。

鑒于以上分析，根據(jù)《刑法修正案（七）》之規(guī)定，非法傳銷入罪之行為，僅指欺詐性傳銷行為，非欺詐性的傳銷行為并未犯罪化。因此，不能將此行為放入具有“口袋”性功能的“非法經(jīng)營罪”之列進行追究。

二、本罪犯罪主體之拷問

如何理解本罪的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，即對犯罪主體的認定。要弄清此問題，首先是要對本罪的行為對象――“傳銷活動”的理解。與《草案》對比，《修正案》將組織、領(lǐng)導(dǎo)的對象由“傳銷組織”改變?yōu)椤皞麂N活動”，對傳銷的種類加以了限縮，即僅指欺詐型的傳銷類型。如上所述，在實際的傳銷活動中，組織行為和實行行為相互融合，難以分割。在此情形中，如何確定組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)根據(jù)傳銷運作模式的具體情況加以認定。員和商為傳銷組織的核心，理應(yīng)是本罪的首犯或者主犯。

三、對本罪客觀行為之探幽

二是欺詐型傳銷活動，事實上是無商品經(jīng)營行為，圍繞的中心任務(wù)就是發(fā)展下線，無限的擴充人數(shù)，靠參加者繳高額的“入門費”和“變相入門費”，來騙取財產(chǎn)。但須注意的是，不是所有引誘、脅迫他人加入的行為，都符合本罪的客觀行為。就每一個層級，都有上線和下線之分，但構(gòu)成本罪之行為，一定是在依次兩個層級以上的行為，即能引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加之行為。按照傳銷五級三階式的層級模式，也就是培訓(xùn)員以上的行為才符合本罪客觀要件的行為。引誘、脅迫是實施本行為的手段，一般是“以高額回報”作為利誘，以限制人身自由和暴力威逼作為精神和人身控制的手段，其目的就是對已加入傳銷組織的人員去繼續(xù)發(fā)展新成員加入傳銷組織。因此，刑法所打擊的傳銷活動，就是擾亂經(jīng)濟社會秩序的行為。

四、對本罪立法完善的建議

第8篇：打擊非法傳銷范文

一、結(jié)合“雙創(chuàng)雙樹”活動，全力扶持我縣非公有制經(jīng)濟的發(fā)展。下一步我們要繼續(xù)把發(fā)展個體私營經(jīng)濟、促進非公有制經(jīng)濟發(fā)展作為一項重點工作來抓。要充分發(fā)揮工商部門職能作用，將“雙創(chuàng)雙樹”活動貫穿扶持縣域經(jīng)濟發(fā)展始終，力爭完成年初發(fā)展1200戶個體工商戶和120戶私營企業(yè)的既定目標，努力推動縣域經(jīng)濟走健康發(fā)展、和諧發(fā)展、繁榮發(fā)展之路。一是加大宣傳力度，積極宣傳扶持發(fā)展的優(yōu)惠政策，激活創(chuàng)業(yè)主體，提高全民創(chuàng)業(yè)意識，真正掀起全民創(chuàng)業(yè)的熱潮。二是積極組織召開個私經(jīng)濟座談會，為企業(yè)和個體工商戶搭建購銷平臺，加強個私經(jīng)濟主體之間的溝通，增強發(fā)展活力，拓寬經(jīng)營思路。三是繼續(xù)按省政府支持新農(nóng)村建設(shè)的若干意見的通知和省市局的要求，放寬政策，放手扶持。一要放寬經(jīng)營范圍；二要降低準入門檻；三要推進行政執(zhí)法，完成從重收費向重服務(wù)、重監(jiān)管的機制改革。四是深化服務(wù)理念，維護個私經(jīng)濟主體權(quán)利。繼續(xù)開展上門走訪、上門服務(wù)活動，疏通服務(wù)的渠道，拉近與個體工商戶和私營企業(yè)之間的距離，將“雙創(chuàng)雙樹”活動落到實處，全方位、多角度的為個私經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，從而更好的推動非公有制經(jīng)濟發(fā)展。

二、進一步強化食品安全監(jiān)管工作，下大力量開展食品安全專項整治。一要清無照，加大對非法經(jīng)營、屢教不改食品戶的處罰力度；二要加大檢測力度，切實維護廣大消費者的合法權(quán)益，營造一個健康有序的食品消費環(huán)境；三要建立健全索證索票制度和購銷臺帳；四要探索簡便且行之有效的食品購銷管理辦法。食品安全事件在第一時間要及時報告，并加強對應(yīng)急預(yù)案的演練。

三、抓好整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作。繼續(xù)把好市場主體準入關(guān)，規(guī)范市場主體行為，從源頭上抑制擾亂市場經(jīng)濟秩序的行為。第一、加大夏種、夏管期間種子、化肥、農(nóng)藥等重要必備物資的監(jiān)查力度，強化日常巡查，暢通舉報投訴渠道，嚴厲打擊制售假冒偽劣農(nóng)資商品的經(jīng)營行為，杜絕坑農(nóng)、害農(nóng)事件的發(fā)生，為廣大農(nóng)民群眾創(chuàng)造一個購買放心、使用舒心的農(nóng)資市場。第二、認真開展“掃黃打非”專項整治工作。（1）與相關(guān)部門配合聯(lián)動，以影響青少年身心健康的非法出版物、音像制品以及危害社會的政治性非法出版物為重點，開展一次以“構(gòu)建和諧文化市場”為主題的專項整治活動。同時，縣局將成立網(wǎng)吧市場稽查小組，加大對暑期網(wǎng)吧市場的監(jiān)管力度，并向各分局下達任務(wù)目標，要求對轄區(qū)內(nèi)的網(wǎng)吧市場進行拉網(wǎng)式檢查，必須做到底數(shù)清、戶數(shù)明，進一步規(guī)范暑期網(wǎng)吧市場的經(jīng)營秩序，讓青少年渡過一個健康愉快的假期。（2）繼續(xù)保持對非法傳銷的高壓嚴打態(tài)勢。一是加強日常巡查與監(jiān)管，加大排查摸底力度，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道和農(nóng)村，采取明查暗訪等形式，對轄區(qū)進行拉網(wǎng)式排查摸底，全面掌控轄區(qū)傳銷動態(tài)，及時了解一手信息，切實做到底子清、情況明，為實施打擊做好準備。二是利用多種宣傳手段，全方位、多角度的揭示傳銷的表現(xiàn)形式、活動特點、危害及欺騙本質(zhì)。組織打傳志愿者開展“五進”活動，抓好對重點區(qū)域、重點人群的宣傳教育，形成群防群治的社會氛圍。三是繼續(xù)加強與有關(guān)部門的通力合作，及時通報情況，開展聯(lián)打、聯(lián)防，形成齊抓共管的工作格局，讓傳銷組織無處藏身，為創(chuàng)建無傳銷縣目標奠定基礎(chǔ)。第三、將節(jié)能減排工作進行到底。一是加大違法排污生產(chǎn)企業(yè)的整治力度，嚴把市場準入關(guān)口，對無環(huán)保審批前置手續(xù)的，一律不予注冊登記。同時，與相關(guān)職能部門搞好配合，利用動態(tài)巡查與突擊檢查的方式，加強對涉及環(huán)保企業(yè)的跟蹤督查，及時打擊和依法取締污染環(huán)境的違法經(jīng)營行為。二是將“限塑”工作作為節(jié)能減排的一項長期性工作來抓，繼續(xù)對我縣的商場、超市、食品店、集貿(mào)市場以及蔬菜批發(fā)市場進行跟蹤檢查，切實將“限塑”工作落到實處。

四、把“迎奧運、保平安、促發(fā)展”工作上升到政治高度，繼續(xù)將其擺在日常工作的首位，認真排查迎奧運期間的不安定因素，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，認真調(diào)查，依法處理，確保工商各項工作有序規(guī)范的運行。我局“迎保促”工作督查小組將實行不定期跟蹤檢查，并及時做好與縣委、縣政府有關(guān)部門上報溝通工作。奧運會召開在即，在此之前的這一個月，是最關(guān)鍵的一個月，大戰(zhàn)在即，我們將提高警惕，始終繃緊平安這根弦。①認真排查，查找不足，把“迎奧運、保平安”工作上升到政治高度，擺在工作的重中之重。認真排查一些不安定因素，做好突發(fā)事件的應(yīng)急工作，一旦發(fā)現(xiàn)問題要在第一時間上報，②管好自己的人，看好自己的門，干好自己的事。不因為執(zhí)法不當、態(tài)度不當、處理面不當而引發(fā)矛盾，確保奧運期間平穩(wěn)渡過。如果在此期間因為不作為、亂作為、慢作為縣局嚴肅追究責任人的責任。同時將此項工作列入年度考核的重要內(nèi)容，與全面工作相結(jié)合、與本職業(yè)務(wù)工作相結(jié)合，獎優(yōu)罰劣，以確?！坝４佟惫ぷ髀鋵嵉轿?。

第9篇：打擊非法傳銷范文

關(guān)注行業(yè)的人會發(fā)現(xiàn)，今年上半年，各大直銷企業(yè)在山西省的活動尤為頻繁。自2005年底兩個條例頒布以來，山西省打擊傳銷的工作在全國各省市當中實屬翹楚，不僅循序漸進，而且效果明顯。但縱觀往年，除了老牌直銷企業(yè)安利，有國家工商總局頒發(fā)牌照的正規(guī)直銷企業(yè)在山西省的活動始終鮮有生機，而今年大家選擇“集體出動”，是該省強力打擊傳銷為直銷掃清了道路？還是國家政策和山西經(jīng)濟發(fā)展需求為直銷打開了窗戶？抑或者是十年磨一劍，今朝終成器？直銷在山西的道路是自兩個條例頒布7年來，直企和各地方工商部門迂回的一個縮影，對以山西為代表的中西部省份具有很大的探討意義。

山西與中西部省份直銷市場共進步

武漢城市圈、中原城市群、長株潭城市群、皖江城市帶、環(huán)鄱陽湖城市群、太原城市圈——打開中國版圖，中部6大城市群正呼之欲出。曾經(jīng)有人調(diào)侃，對于中部的一些省份，趕不上東部崛起，又列不進西部開發(fā)，是“不被國家疼愛的孩子”，山西作為中部典型省份，同時與陜西、甘肅、四川等12個西部省份有著相似經(jīng)濟情況和環(huán)境基礎(chǔ)，在“去中部化”過程中，對直銷市場的發(fā)展具有一定發(fā)言權(quán)。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2011年我國城鎮(zhèn)化率達51.27%，“中部急需從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變”，中部作為重要糧食生產(chǎn)基地的定位不能變。而隨著工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的推進，在進一步解放農(nóng)村富余勞動力、增加就業(yè)的同時，也為農(nóng)業(yè)集約生產(chǎn)、延伸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈提供了契機，并釋放出巨大的內(nèi)需空間。這一空間的擴大，正為直銷的入駐提供了契機，與此同時，傳銷分子也趁機而入，作亂市場，其發(fā)展勢頭在河南、安徽、湖南、湖北、江西、山西這6大中部經(jīng)濟帶省份中呈現(xiàn)出一定程度的趨同性。

記者搜集整理了自兩個條例頒發(fā)以來，中部6大省份打擊傳銷案件的情況，發(fā)現(xiàn)三個相同點：一是傳銷組織和產(chǎn)品多數(shù)是東部省份進入當?shù)兀麄兓蛘吲扇税l(fā)展下線，或者在當?shù)貙ふ胰嘶蚣用说?；二是涉及產(chǎn)品以化妝品、日用品和保健品為主，也有做一個品牌的系列產(chǎn)品；三是傳銷活動的形式更加隱蔽和復(fù)雜，非法牟利的誘惑性更強。這些傳銷活動有的是采用兩級計酬、分紅消費、重復(fù)消費；有的是利用網(wǎng)絡(luò)購物，拉人頭、收取入門費、團隊計酬，并建立循環(huán)鏈，反復(fù)獲利；有的實行“分級晉階”制，采取威脅、利誘手段，利用親情、友情、鄉(xiāng)情發(fā)展下線；有的以加盟店、專賣店為陣地，利用消費返利迅速發(fā)展下一代加盟商。這些傳銷活動“返利”形式更加隱蔽，有的叫循環(huán)獎勵、有的叫消費返利、還有稱“廣告費”和“推廣費”。傳銷活動有的打著“聯(lián)誼會”的名義，還有的是“營銷授課培訓(xùn)”。

“打擊傳銷，規(guī)范直銷”是政府一貫的口號。在6大中部省份中，湖南有品牌直銷企業(yè)綠之韻，帶動湖北、江西直銷市場發(fā)展；河南、安徽比鄰東部沿海城市，其中正規(guī)直銷企業(yè)諸如克緹、中脈，他們的宣傳對當?shù)刂变N思想的切入也是一劑良方；山西四面環(huán)山，相對封閉，從直銷對社會的積極宣傳來看，湖南最先，湖北隨后、河南、江西次之，山西最后；而從與其一字之差“傳銷”的遏制當中，山西省首當其沖，在嚴防死守中，竟然讓直銷打開一扇門，可謂獨辟蹊徑，對同樣受地理條件限制的西部省份具有參考價值。

山西與傳銷的較量

在《禁止傳銷條例》和《直銷管理條例》頒布剛剛一年的時候，山西省工商局局長王虎勝提醒說，中西部省份正在成為非法傳銷活動瞄準的重點地區(qū)，傳銷組織和人員可能利用部分群眾對直銷政策法規(guī)尚不熟悉的缺點，利用隱蔽手段混淆是非。其后，山西省在原有基礎(chǔ)上進行了更大強度的清掃工作。連續(xù)幾年，該省在晉中市、太原市、運城市、呂梁市、忻州市、臨汾市等傳銷活動頻發(fā)地區(qū)查處了幾個大要案件，以此來震懾犯罪分子。如呂梁市“冬蟲夏草”系列產(chǎn)品傳銷案、翼城縣“天馬”系列產(chǎn)品傳銷案、侯馬市“永健”保健品傳銷案、臨汾市“丹碧蔻”化妝品傳銷案、榆次“息斯敏黃金品”化妝品傳銷案等。此外，山西省工商部門還對轉(zhuǎn)型企業(yè)違法招募直銷員、違規(guī)計酬、違規(guī)培訓(xùn)等行為密切監(jiān)控。2005年，山西省工商系統(tǒng)共查處各類傳銷案件192起，涉案金額141萬余元，搗毀傳銷窩點162個，遣返傳銷人員2250人。2011年，查處各類傳銷案件57起，搗毀傳銷窩點92個，遣散傳銷人員3500余人。

法律控制的同時，山西工商部門也開展了多項教育措施。2010年，由山西運城市工商局牽頭、運城市公安局配合編拍的全國首部打擊傳銷數(shù)字電影《黑夢》上映，在全國開創(chuàng)了利用電影媒體宣傳打擊傳銷的先河；連續(xù)多年召開山西省直銷企業(yè)座談會，與山西省區(qū)域內(nèi)直銷企業(yè)相互交流，引導(dǎo)其開展規(guī)范宣傳與教育、常規(guī)檢查與自查自糾、直銷員培訓(xùn)、活動報備等工作，同時倡導(dǎo)企業(yè)帶領(lǐng)銷售隊伍從自我做起、規(guī)范經(jīng)營、良性競爭、杜絕相互詆毀，共同樹立直銷行業(yè)的良好口碑，打造山西省健康的市場環(huán)境；去年，山西省工商局、團省委又為全省22所高校的打擊傳銷志愿者宣傳隊授旗，以防傳銷進校園。對于傳銷，山西工商部門重重防守，嚴格監(jiān)控。

山西與直企的融合